辭職制售假匯票原銀行副主任騙623萬

來源:閩南網(wǎng) 2012-07-31 08:10 http://www.d-black.cn/ 海峽都市報(bào)電子版

　　閩南網(wǎng)7月31日訊因喜歡賭博，曾是銀行副主任的他辭了職，糾集另外7人，利用銀行漏洞，制售假承兌匯票，非法牟利623萬元。案發(fā)后，河南男子錢某生和同伙李某明一直在逃，而詹某光等5名嫌犯則被抓獲，目前都已獲刑。昨日，另一名嫌犯趙某良，也被晉江警方移送起訴。

　　2010年8月12日，晉江警方接到晉江某機(jī)動(dòng)車有限公司報(bào)案，稱他們此前買了兩張承兌匯票，一張100萬元面額，另一張200萬元。他們將這兩張匯票當(dāng)作現(xiàn)金，支付給上海一供貨商。上海供貨商在上海兌現(xiàn)時(shí)，銀行工作人員卻發(fā)現(xiàn)兩張匯票是假的。該公司得知后，立即報(bào)警。

　　接警后，晉江警方成立專案組，立案?jìng)刹?。?jīng)過了解，該公司在當(dāng)年8月初，通過一名叫杜某輝的中間人，向建甌人詹某光購(gòu)買這兩張匯票。當(dāng)年7月份到8月份，該公司花了623元，分兩次向詹某光購(gòu)買4張承兌匯票，面額共650萬元。

　　第二天，該公司向警方反映，上午，杜某輝又打電話過來，向他們兜售兩張匯票。雙方約好在晉江市區(qū)某酒店內(nèi)交易。在約定地點(diǎn)，警方當(dāng)場(chǎng)抓獲詹某光、俞某明、杜某輝3名嫌犯，并當(dāng)場(chǎng)查獲兩張面值各為200萬元的假匯票。

　　詹某光等人交代，假匯票是經(jīng)建甌人黃某成和江某春介紹，從河南人陳某才（經(jīng)查，是主犯錢某生的化名）處買來的。而匯票上的公司是河南一家礦業(yè)公司，法人代表是河南周口人趙某良。隨后，黃某成和江某春先后落網(wǎng)。去年10月27日，趙某良也主動(dòng)投案，并退還19萬元的非法所得。而錢某生和李某明一直在逃。

　　據(jù)趙某良供述，錢某生曾是河南周口某銀行支行的副主任，因喜歡賭博，2010年4月從銀行辭職，隨后找到他，讓他幫忙找公司開匯票，并承諾給予一定報(bào)酬。

　　趙某良先通過找擔(dān)保公司借錢，存入某礦業(yè)公司的銀行賬戶當(dāng)作匯票保證金，之后，他們會(huì)同時(shí)各開一張面額100萬元和1張1萬元的匯票。接著，他們將100萬元的匯票還給擔(dān)保公司。錢某生和李某明則拿著1萬元的小額匯票，制作成假的100萬元的匯票。之后，由江某春、黃某成負(fù)責(zé)賣給詹某光。

　　由于假的大額匯票是由真的小額匯票制作而成，銀行也確實(shí)開過真的大額匯票，因此，只要不拿匯票原件到開票的銀行鑒定，銀行就難以鑒定出真假。

　　因涉嫌票據(jù)詐騙罪，詹某光等5名嫌犯均被判刑。晉江警方已追回贓款近250萬元。錢某生和李某明兩名嫌犯，還在追捕中。（海峽都市報(bào)閩南版記者林天真通訊員張萍）

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