伊世頓公司操縱期貨市場案宣判 沒收違法所得并罰3億元
解放日報消息，6月23日上午10時，上海市第一中級人民法院公開宣判被告單位張家港保稅區(qū)伊世頓國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱伊世頓公司）、被告人高燕、梁澤中、金文獻操縱期貨市場、金文獻職務侵占一案，對伊世頓公司以操縱期貨市場罪判處罰金人民幣三億元，沒收違法所得人民幣三億八千九百三十萬元；對高燕以操縱期貨市場罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一百萬元；對梁澤中以操縱期貨市場罪判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣八十萬元；對金文獻以操縱期貨市場罪和職務侵占罪兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十萬元。
法院經(jīng)審理查明：伊世頓公司于2012年9月成立，由俄羅斯人扎亞、安東（均另案處理）實際控制。2013年6月起，伊世頓公司為逃避證券期貨監(jiān)管，通過高燕、金文獻介紹，以借用或者收購方式，實際控制了19名自然人和7個法人期貨帳戶，與伊世頓公司自有帳戶組成帳戶組，進行中國金融期貨交易所股指期貨合約交易。
2015年初，伊世頓公司將自行開發(fā)的報單交易系統(tǒng)非法接入中金所交易系統(tǒng)，直接進行交易。同年6月1日至7月6日，該公司利用以逃避期貨公司資金和持倉驗證等非法手段獲取的交易速度優(yōu)勢，大量交易中證500股指期貨主力合約、滬深300股指期貨主力合約共377.44萬余手，從中獲取非法利益人民幣3.893億余元。另經(jīng)查明，金文獻還利用職務便利侵占華鑫期貨有限公司資金人民幣1348萬余元。
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