愛建股權斗爭破局：廣州基金退讓持股或不多于10.9%

來源:第一財經(jīng)APP股市 2017-07-20 09:36 http://www.d-black.cn/

　　歷時三個多月的愛建集團(600643.SH)迎來了讓人意外的破局。均瑤集團將繼續(xù)等待成為第一大股東，而廣州基金則將調(diào)整邀約收購的方案。

　　7月19日晚間，愛建集團公告，均瑤集團、廣州基金、上海工商界愛國建設特種基金會(下稱“特種基金會”)三方簽署了的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》(下稱“框架協(xié)議”)，就要約收購及推薦董監(jiān)高人選等事宜達成一致意見。

　　按照框架協(xié)議，廣州基金同意調(diào)整目前已作提示性公告的部分要約收購方案，使得廣州基金本身及所控制企業(yè)、一致行動人通過要約收購或其他方式取得合計持有的愛建集團股份,不高于愛建集團非公開發(fā)行股票申請實施完畢以后的上海工商界愛國建設特種基金會所持股權比例。

　　此前4月17日，按照此前定增計劃，愛建集團公告稱，17億元的定增方案終于過會，但截至目前證監(jiān)會尚未下發(fā)相關批文。按照該定增計劃，愛建集團向均瑤集團、王均金、王均豪非公開發(fā)行1.85億股，募資17億元。定增完成后，均瑤集團對愛建集團的持股將由7.08%上升至17.67%。而第一大股東特種基金會持股1.767億股，占比12.3%，定增完成后其將稀釋成10.9%。

　　也就是說，按照上述框架協(xié)議，未來廣州基金對愛建集團的持股或不多于10.9%，在框架協(xié)議簽署之時,廣州基金一致行動人已經(jīng)合計持有占愛建集團總股本比例 5%的股份，廣州基金僅有不超過5.9%的增持空間。

　　不過，對于廣州基金將如何具體調(diào)整要約收購方案，公告并未說明。愛建集團在公告中表示，為積極響應國家關于粵港澳大灣區(qū)開發(fā)建設的戰(zhàn)略,同時,為確保愛建集團獲得穩(wěn)定、健康的發(fā)展環(huán)境,維護愛建集團全體股東合法權益,以上三方協(xié)商一致,就甲均瑤集團和廣州基金雙方開展合作等事宜,本著互惠互利、平等協(xié)商的原則簽署協(xié)議,以資共同遵守履行。

　　值得注意的是，框架協(xié)議還約定，在現(xiàn)有愛建集團董事會人數(shù)的維持為基礎,廣州基金將負責推薦一名合適人選擔任愛建集團董事,推薦一人選擔任愛建集團監(jiān)事,以及推薦一人選擔任愛建集團副總經(jīng)理職務。除此之外，除協(xié)議另有約定或不可抗力因素外,如任何一方違反本協(xié)議約定的,應承擔擔相應的違約責任,賠償守約方因此遭受的全部經(jīng)濟損失。

　　回顧愛建集團股權之爭，4月17日，廣州基金一致行動人告舉牌愛建集團，隨后愛建集團緊急停牌宣布重大資產(chǎn)重組，期間廣州基金發(fā)起對愛建集團30%的要約收購，股權之爭爆發(fā)。

責任編輯：李曉靈