安徽合肥警方破獲地下錢(qián)莊案 涉案金額近百億元
安徽合肥警方破獲地下錢(qián)莊案 涉案金額近百億元
新華社合肥6月2日電 記者日前從安徽省合肥市公安局了解到，當(dāng)?shù)鼐綌財(cái)嘁粭l跨越國(guó)境的地下錢(qián)莊犯罪通道，抓獲21名犯罪嫌疑人，該案涉案資金流水近百億元，初步查實(shí)造成國(guó)家外匯損失5000余萬(wàn)元。
今年2月，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)噩幒^(qū)胡某梅等人名下的銀行賬戶(hù)資金交易可疑。有大量人民幣匯入其賬戶(hù)并被分散頂額兌換成美元，再匯到境外賬戶(hù)，每年的資金交易額高達(dá)10億余元。
警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)胡某梅等人與境外團(tuán)伙相勾結(jié)，長(zhǎng)期非法向境外轉(zhuǎn)移巨額外匯，幫所謂的“客戶(hù)”在境外購(gòu)房、生子甚至是“洗錢(qián)”活動(dòng)等兌換資金。近日警方將胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓獲，扣押各類(lèi)銀行卡100余張，凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)48個(gè)，凍結(jié)資金1500萬(wàn)元。
警方介紹，通過(guò)梳理賬目和交易流水，初步查實(shí)胡某梅等人自2017年開(kāi)始就從事非法地下錢(qián)莊活動(dòng)，涉案資金流水近百億元，初步查實(shí)造成國(guó)家外匯損失5000余萬(wàn)元。
目前胡某梅等人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被警方采取強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。（記者陳諾）
原標(biāo)題：安徽合肥警方破獲地下錢(qián)莊案 涉案金額近百億元
責(zé)任編輯：鄭莉莉
- 相關(guān)閱讀:
-
晉江警方提示：損毀二維碼門(mén)牌將受到處罰2020-05-21安徽宿松一老人被遺棄醫(yī)院9個(gè)月后去世 其妻兒雙雙獲刑2020-05-11
- 新聞 娛樂(lè) 福建 泉州 漳州 廈門(mén)
-
- 受賄1.37億余元 江西省政協(xié)原黨組書(shū)記唐一軍一審被判
2026-02-02 17:22 - 公安機(jī)關(guān)從南非引渡一名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人
2026-02-02 17:16 - 新春走基層 | 獨(dú)龍江鄉(xiāng)災(zāi)后重生 安居夢(mèng)圓
2026-02-02 15:43 - 遼寧省管干部任前公示
2026-02-02 15:02 - 2026年2月鄭州限行尾號(hào)日歷 鄭州限行時(shí)間+范圍
2026-02-02 14:59 - 青海省水利廳原黨組成員、副廳長(zhǎng)王永祥被開(kāi)除黨籍和公
2026-02-02 14:40 - 運(yùn)能擴(kuò)容、服務(wù)升級(jí) 長(zhǎng)三角鐵路多措并舉打造暖心春運(yùn)
2026-02-02 14:40
- 受賄1.37億余元 江西省政協(xié)原黨組書(shū)記唐一軍一審被判
- 猜你喜歡:
-
韓國(guó)特檢組就尹錫悅一審無(wú)罪判決部分提起上訴2026-01-22英超綜合：曼城、熱刺戰(zhàn)平 阿森納坐收漁利2026-02-02中國(guó)人民銀行將開(kāi)展9000億元MLF操作2026-01-23
-
評(píng)論(安徽合肥警方破獲地下錢(qián)莊案 涉案金額近百億元)