河北警方破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案 扣押贓款395萬元
中新網(wǎng)石家莊9月17日電 據(jù)河北省公安廳17日消息，近日，河北警方成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲朱某輝等12名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場扣押贓款395萬元(人民幣，下同)，查獲對(duì)公帳號(hào)、銀行卡、身份證、手機(jī)、U盾等作案工具70余個(gè)。
據(jù)悉，近日，河北滄縣警方接到民眾報(bào)警，稱其被網(wǎng)上冒充公司老板的人詐騙120萬元。接警后，滄縣警方立即成立專案組，對(duì)大量信息的排查、篩選，發(fā)現(xiàn)了安徽淮南、福建龍巖的兩個(gè)嫌疑賬戶信息。
專案組分別赴安徽、福建開展工作。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，安徽淮南專案組民警鎖定該案的嫌疑人之一陳某靚，并將其抓獲歸案。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人陳某靚對(duì)通過朱某輝介紹辦理對(duì)公賬號(hào)從中盈利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
專案組循線追擊，將犯罪嫌疑人朱某輝抓獲，并在其居所內(nèi)搜出大量的營業(yè)執(zhí)照、U盾等作案工具。朱某輝如實(shí)供述了通過發(fā)展下線，先后找到陳某靚、蘇某如等人辦理對(duì)公賬號(hào)進(jìn)行販賣的犯罪事實(shí)，隨后警方將蘇某如等人相繼抓獲。
據(jù)了解，辦案民警根據(jù)前期掌握的線索，再次圍繞受害人的資金流進(jìn)行深度調(diào)查，并結(jié)合福建當(dāng)?shù)劂y行調(diào)取的取款視頻，確定了犯罪嫌疑人李某澤等其他涉案人員。經(jīng)偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)以上犯罪嫌疑人分別有福建兩家銀行的多次ATM取款記錄。據(jù)此，專案組民警在該銀行網(wǎng)點(diǎn)蹲守多日，9月3日，將正在取款的李某澤等4名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場扣押贓款395萬元，作案銀行卡若干張。
經(jīng)訊問，該犯罪團(tuán)伙成員對(duì)2020年以來，在虛擬貨幣交易平臺(tái)通過買賣虛擬幣的形式制造投資貨幣假象，幫助境外電信詐騙團(tuán)伙將資金拆分轉(zhuǎn)移進(jìn)行“洗白”獲取利益的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，12名犯罪嫌疑人已全部押解回滄。(黃歆堯 于暉)
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