湖北警方打掉一涉境外“洗錢”犯罪團(tuán)伙 涉案資金超43億元
新華社武漢11月24日電 建立第四方支付平臺，與持牌第三方支付公司勾結(jié)，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”，涉案資金超43億元……湖北省宜都市公安局日前通報(bào)，該局打掉多家非法第四方支付平臺，扣押、凍結(jié)資金近3500萬元，抓獲犯罪嫌疑人22名。
據(jù)介紹，根據(jù)公安部今年初向宜都市公安局推送的線索，宜都公安摧毀了以郭某為首的販賣對公賬戶犯罪團(tuán)伙，民警還發(fā)現(xiàn)郭某跟福建安溪白某某有對公賬戶非法交易的線索。
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)白某某不僅有收購對公賬戶的非法行為，而且存在搭建第四方支付平臺，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員遍布全國多地。宜都市公安局成立專案組對白某某立案偵查，分赴安溪、徐州、北京、廣州、上海、鄭州、廈門等地，抓獲白某某、張某某等10名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審查，白某某(男，28歲，福建安溪人)等人對違法事實(shí)供認(rèn)不諱。白某某交代，2019年以來，他高薪聘請第三方支付公司技術(shù)人員為其搭建第四方支付平臺“helloepay”供境外人員操縱，為境外電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)提供資金通道。
其中，廣東某卡第三方支付公司副總裁劉某某向控制“沐融”第四方支付平臺的張某某提供3687個(gè)商戶號，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。
根據(jù)線索，警方赴廣東和廈門等地，將劉某某、尹某某等廣東某卡第三方支付公司和“邁虎”第四方支付公司的12名員工抓獲，扣押電腦32臺、手機(jī)40余部、銀行卡100余張。
目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名，被依法采取刑事強(qiáng)制措施。(記者田中全)
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