FBI已調(diào)查馬來西亞一涉反洗錢公司多國卷入其中

來源:環(huán)球時報-環(huán)球網(wǎng) 2015-09-21 09:14 http://www.d-black.cn/ 海峽都市報電子版

　　【環(huán)球時報綜合報道】美國《華爾街日報》20日引述一名消息源稱，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)已對馬來西亞主權財富基金公司一馬發(fā)展公司涉嫌反洗錢展開調(diào)查。擔任該公司顧問董事會主席的納吉布因被指直接涉入一馬公司丑聞而承受來自國內(nèi)外的壓力。

　　加上此次的FBI，國際社會對一馬公司展開調(diào)查的機構越來越多。新加坡警方最早行動，在7月就凍結了近兩個月一馬公司有關的賬戶，并對與這筆資金相關的指控展開了調(diào)查。瑞士聯(lián)邦總檢察長辦公室也已經(jīng)對一馬公司的兩名高管展開刑事訴訟，并凍結了該公司存放在瑞士銀行的數(shù)千萬美元資產(chǎn)。據(jù)悉，這兩位高管面臨貪腐和洗錢的指控。據(jù)《星報》報道，中國香港方面的有關機構也聲稱正在針對與一馬公司有關的指控展開調(diào)查。不過，一馬公司此前澄清，該公司沒有任何一名高管或董事會成員成為瑞士總檢察長辦公室刑事訴訟的對象，瑞士銀行的賬戶也沒有凍結。

　　《馬來郵報》網(wǎng)站引述馬來西亞前總理馬哈蒂爾的話稱，“這些國家——瑞士、英國、美國——如果發(fā)現(xiàn)納吉布參與任何洗錢(行為)，可以要求國際刑警組織在他離開馬來西亞時逮捕他。”

　　而日前馬來西亞執(zhí)政黨巫統(tǒng)的一名地方領導人凱魯丁針對一馬公司案四處奔走，在多國報案，被認為是沖著首相兼巫統(tǒng)主席納吉布而來。據(jù)悉，凱魯丁是檳城州峇都加灣區(qū)部的前副主席，之前并無名氣。坊間流傳，他是在有心人的策劃和安排下出國連環(huán)報案，以制造國際輿論壓力，迫使納吉布下臺。至于誰是幕后主使，媒體認為，“欲推倒納吉布的人”可能都有嫌疑。不過，前首相馬哈蒂爾則是大家關注的焦點。凱魯丁奔走各國，都在馬哈蒂爾的前政治秘書鄭文杰的陪同下進行。不少民眾自然將此事與馬哈蒂爾聯(lián)想在一起。畢竟，馬哈蒂爾過去數(shù)個月一直猛烈抨擊納吉布，采取各種方式要求納吉布下臺謝罪。

　　18日，凱魯丁的律師稱，凱魯丁因涉嫌企圖破壞民主的指控而被逮捕。據(jù)馬來西亞《星報》20日報道，凱魯丁正準備前往紐約，他原本計劃在21日與FBI官員會面。

　　(原標題：FBI已對馬來西亞一公司涉嫌反洗錢展開調(diào)查多國卷入其中)