開豪車戴名表騙子構建虛假交易平臺被泉州警方抓獲

來源:泉州晚報 2017-11-17 10:23 http://www.d-black.cn/

　　投入少、賺錢快、回報高……騙子扯起貴金屬、原油期貨、項目等幌子，構建虛假交易平臺進行詐騙。今年5月18日，泉州晚報以《虛假網絡交易平臺水很深莫被坑》為題，揭露了虛假交易平臺的操作手法，提醒廣大市民警惕。不過，現實中仍有不少人禁不住高額回報的誘惑，上當受騙，追悔莫及。

　　15日上午，泉州豐澤、洛江等地上百名受害群眾中的10余名代表，前往豐澤公安分局，向該局經偵大隊送去一面寫有“罪犯克星，破案神速”的錦旗，感謝警方迅速偵破一起利用虛假的網絡股權交易電子盤進行詐騙的案件，及時挽回他們的經濟損失。

　　注冊空殼公司謊稱擁有礦產

　　今年5月16日，市民林某、蘇某等20余人，到豐澤公安分局經偵大隊報案稱，有人利用泉州市豐澤區(qū)城東一大廈6樓作為窩點，通過一個虛擬網絡交易盤、召開招商引資宣傳會等手段，詐騙上百名群眾200余萬元，現公司關閉，相關人員不知去向。

　　豐澤經偵大隊調查后發(fā)現，嫌疑人為遼寧人于某和劉某，后者于2014年將戶籍從晉江遷往香港。

　　劉某開豪車戴名表，一副成功人士模樣，但實際上并非如此。從2014年至2016年，他欠下10家銀行的100多萬元信用卡賬。為了撈錢，2016年3月，他和于某在香港注冊了“金德龍投資有限公司”。這家公司沒有任何經營業(yè)務，實為一家空殼公司。

　　“公司”成立后，兩人在泉州市區(qū)租用場所作為分部，對外宣稱該公司擁有河北的鐵礦、云南的漢白玉礦、香港的金店等。

　　召開招商大會承諾回報豐厚

　　為了讓騙局更加逼真，兩人在泉州一些大酒店大擺幾十桌宴席，召開招商引資大會，發(fā)布虛假廣告，宣稱其“公司”即將在美國上市，還聘請不知情的退休老人到現場演講，承諾給投資者豐厚可觀的分紅。

　　高額的回報吸引了不少人的目光，一些市民禁不住誘惑，往兩人的“公司”投錢。誰知沒過多久，許多人就發(fā)現該“公司”及其相關網站關閉，于某和劉某也失聯。

　　今年7月17日，民警經過72小時的連續(xù)守候，在北京將嫌疑人劉某抓獲歸案。3天后，于某落網。8月份，劉某和于某先后被豐澤區(qū)人民檢察院以集資詐騙罪批準逮捕。

　　到案后，劉某和于某對詐騙事實供認不諱。經查，劉某還在西安、杭州、莆田等地，以同樣的手段詐騙，具體受騙人數和金額正在進一步統(tǒng)計中。

　　切勿盲目投資應走正規(guī)渠道

　　警方提醒，廣大市民應樹立正確投資理念，不相信不切實際的投資回報，不要輕易將資金交由他人代理操作或者非正規(guī)存管平臺進行投資。

　　民警表示，投資伴隨風險，只說收益不說風險，或收益遠超過正規(guī)平臺，就要多留點心，最好核查相關機構是否有相應的資格。正規(guī)合法的交易平臺應具備政府批文，具有完善的第三方資金存管制度，具有商品現貨行業(yè)主流的交易系統(tǒng)。這些都能在中國證監(jiān)會網站、期貨業(yè)協會網站、證券業(yè)協會網站等正規(guī)網站查到。（記者廖培煌通訊員陳維）

原標題：注冊空殼公司構建虛假交易平臺詐騙200多萬元

責任編輯：紀瑋維