懲戒買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù) 泉州5265人被限制部分銀行業(yè)務(wù)
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買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù) 南安402人被懲戒
本報(bào)訊（記者黃耿煌 陳靈 通訊員尤慷臨）24日，南安市公安局通報(bào)，對(duì)402名買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)人員實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，有關(guān)機(jī)構(gòu)不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)的懲戒措施。
南安市反詐騙中心相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這是縱深推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊、綜合治理的一大舉措。具體懲戒措施有信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶(hù)、法律處分四大類(lèi)。其中，限制業(yè)務(wù)將被公示的402人5年內(nèi)暫停相關(guān)單位和個(gè)人銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)。也就是說(shuō)，相關(guān)單位和個(gè)人5年內(nèi)不能使用銀行卡在A(yíng)TM機(jī)存取款、不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購(gòu)物，不能通過(guò)購(gòu)物網(wǎng)站快捷支付，不能注冊(cè)支付寶賬戶(hù)、不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款。另外，在嚴(yán)管賬戶(hù)方面，銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為這402人新開(kāi)賬戶(hù)。懲戒期滿(mǎn)申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)的，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。
非法買(mǎi)賣(mài)個(gè)人銀行賬戶(hù)和企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)，除受到上述懲戒外，還可能涉嫌《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，甚至構(gòu)成詐騙罪，可能給個(gè)人帶來(lái)牢獄之災(zāi)。
警方提醒：買(mǎi)賣(mài)、出借對(duì)公賬戶(hù)以及銀行卡、電話(huà)卡等是違法行為，會(huì)記錄到個(gè)人征信報(bào)告，影響貸款、辦理支付業(yè)務(wù)，還可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶(hù)存取工具，保護(hù)好登錄賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡應(yīng)及時(shí)辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，并將卡片磁條毀損，不隨意丟棄。
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