設(shè)多家公司 騰挪轉(zhuǎn)移騙貸6300萬(wàn)

造成銀行上千萬(wàn)貸款未收回，一審獲刑三年半

　　設(shè)立多家公司，陳某東在其間騰挪轉(zhuǎn)移，以公司名義或個(gè)人名義，通過(guò)偽造稅務(wù)證明等材料，共從多家銀行騙貸6300萬(wàn)元，東窗事發(fā)后，迄今銀行仍有1200多萬(wàn)元無(wú)法收回。近日豐澤區(qū)人民法院一審判陳某東有期徒刑三年半。

多家公司零稅收 卻騙貸數(shù)千萬(wàn)元

　　據(jù)了解，成立于2010年7月30日福建格林尼機(jī)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱格林尼公司）成立之初，陳某東占股98%，法定代表人陳某山占股2%，5個(gè)月后，陳某山的股份變更為98%，鄭某山占股2%，但實(shí)際上陳某東才是該公司的真正老板。2011年1月1日至2012年11月27日，該公司的企業(yè)所得稅、增值稅均為零。

　　2011年2月16日，陳某東向某銀行南安支行提供偽造的納稅證明及虛構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，以公司的名義與該支行簽訂兩份《小企業(yè)借款合同》，向該行各貸款500萬(wàn)元，期限為一年。銀行依約放款到格林尼公司賬戶，錢一到后，立即被轉(zhuǎn)到了南安飛捷電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱飛捷公司）和福建省渝林進(jìn)出口有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱渝林公司）。

　　借款期限滿后，格林尼公司未能如期歸還。銀行申請(qǐng)仲裁后，法院強(qiáng)制執(zhí)行1074萬(wàn)余元給銀行。

　　此外，2004年陳某東還成立南安市鴻星園包袋有限公司（簡(jiǎn)稱“鴻星園公司”），他占股98%。2011年他又提供偽造的納稅證明等，以鴻星園公司的名義向某銀行南安支行貸款1800萬(wàn)元。鴻星園公司同樣未能依約還款，法院在強(qiáng)制執(zhí)行過(guò)程中，也只執(zhí)行到564萬(wàn)余元，迄今為止，該公司仍欠銀行1235萬(wàn)余元。

　　此外，陳某東采取類似手段，以鴻星園公司的名義，以另外一家公司所有的土地使用權(quán)作為抵押擔(dān)保，向某銀行豐澤支行貸款1000萬(wàn)元，后來(lái)這筆錢提前還清。

讓姐姐當(dāng)掛名老板 他騙貸連累擔(dān)保公司

　　渝林公司其實(shí)是陳某東的另一家公司，他占股80%，法定代表人陳某嬌占20%。

　　陳某嬌是陳某東的姐姐，她說(shuō)弟弟讓她做泉州麒麟電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱麒麟閣公司）、飛捷公司、渝林公司的法定代表人，但她實(shí)際上只是個(gè)掛名法定代表人。

　　2009年5月1日至2012年12月31日，渝林公司的企業(yè)所得稅、增值稅也為零。在此期間，公司未進(jìn)行正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　但是，2011年3月11日陳某東又通過(guò)偽造的納稅證明等材料，以渝林公司的名義與某銀行雙陽(yáng)支行簽訂《借款合同》，以麒麟閣公司和飛捷公司的土地使用權(quán)作為抵押擔(dān)保，向該行貸款2000萬(wàn)元。2000萬(wàn)元到賬后，其中1409.6萬(wàn)元被轉(zhuǎn)給福建省庚辰礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱庚辰公司），590.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)給鴻星園公司。

　　借款期限屆滿后，渝林公司還是未能還款，被告上法庭。法院在執(zhí)行過(guò)程中，將抵押土地交付給雙陽(yáng)支行抵償1950余萬(wàn)元。

　　實(shí)際上庚辰公司的老板也是陳某東，他占股95%。在企業(yè)所得稅及增值稅均為零的情況下，2011年4月27日，陳某東又通過(guò)偽造的稅務(wù)證明，以庚辰公司的名義與某銀行刺桐支行簽訂借款合同，以福建省銀通融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱銀通公司）作為擔(dān)保人，向該行借款500萬(wàn)元。

　　因庚辰公司未能還款，銀行劃扣了銀通公司501萬(wàn)余元用以抵償。

犯騙取貸款罪 一審被判刑三年半

　　銀行發(fā)現(xiàn)上當(dāng)后，向警方報(bào)案。去年3月份，警方將陳某東抓獲歸案。

　　法院認(rèn)為，陳某東作為鴻星園公司、格林尼公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，以欺騙手段取得銀行貸款共計(jì)3800萬(wàn)元，至今尚有1235萬(wàn)余元貸款無(wú)法歸還，給銀行造成特別重大的損失，情節(jié)嚴(yán)重，該行為已構(gòu)成騙取貸款罪；陳某東還以欺騙手段取得了銀行貸款共計(jì)2500萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，該行為亦構(gòu)成騙取貸款罪。

　　近日豐澤區(qū)法院一審判陳某東有期徒刑三年半，并處罰金50萬(wàn)元。據(jù)悉，陳某東只有小學(xué)文化，他曾因盜竊罪被判刑6年。

　　據(jù)悉，陳某東不服判決，已經(jīng)提出上訴。（記者 黃墩良）