福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司多項違規(guī)被罰款40萬元
8月30日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)發(fā)布泉銀監(jiān)罰決字〔2016〕1號行政處罰決定書，對福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在的“對重大關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定報告、審批及進(jìn)行信息披露”等問題進(jìn)行處罰，罰款人民幣40萬元。
中國銀監(jiān)會網(wǎng)站資料顯示，福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）為施軍榮。行政處罰決定書“主要違法違規(guī)事實（案由）”一欄顯示，該單位“對重大關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定報告、審批及進(jìn)行信息披露；對貿(mào)易背景真實性審查把關(guān)不嚴(yán)，連續(xù)為同一客戶辦理無真實貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。”
按《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第二十五條、第三十八條、第四十二條，《中華人民共和國票據(jù)法》第十條，《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法》第三條；《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條第五項的相關(guān)規(guī)定，中國銀監(jiān)會泉州監(jiān)管分局作出罰款40萬元決定。作出處罰決定的日期為2016年8月8日。
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