上海匯付因違反反洗錢規(guī)定 被央行罰款35萬(wàn)
繼華勢(shì)德頤通聯(lián)三家上海支付機(jī)構(gòu)被央行給予行政處罰后，上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司近日收到央行罰單，因違反反洗錢規(guī)定，被處以罰款35萬(wàn)元。
上海匯付是首批獲得支付牌照的27家機(jī)構(gòu)之一，此時(shí)正值央行對(duì)首批牌照進(jìn)行續(xù)展的關(guān)鍵時(shí)刻，這或許會(huì)對(duì)上海匯付的續(xù)展有些不利影響。
按照續(xù)展規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)許可存續(xù)期間存在11條情形的，應(yīng)指導(dǎo)其客觀審慎開(kāi)展續(xù)展申請(qǐng)，敦促引導(dǎo)其開(kāi)展兼并重組，調(diào)整支付業(yè)務(wù)類型或覆蓋范圍、穩(wěn)妥安排市場(chǎng)退出等工作，其中第10條就是“違反反洗錢法律規(guī)定，情節(jié)特別嚴(yán)重的”。
中國(guó)支付網(wǎng)為此咨詢了業(yè)內(nèi)人士。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，按照罰款金額來(lái)看，情節(jié)不算特別嚴(yán)重，前幾日的寧波通聯(lián)因違反反洗錢規(guī)定收到的罰單也是35萬(wàn)元。但會(huì)影響支付機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，反洗錢的相關(guān)內(nèi)容占比大約有30分左右。
責(zé)任編輯：曾少林
- 相關(guān)閱讀:
-
CF手游黃金雙節(jié)棍獲取方法介紹2017-09-22LOL阿卡麗的黑金商店免費(fèi)查看限定皮膚查看方法2017-09-25
- 新聞 娛樂(lè) 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 四川省人民政府發(fā)布一批人事任免，涉廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)
2026-05-07 09:05 - 江蘇推動(dòng)干部“真交實(shí)接” 確?！耙粡埶{(lán)圖繪到底”
2026-05-07 09:05 - 2026年“五一”假期全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量超15.17億
2026-05-06 16:35 - 古巴外長(zhǎng)駁斥美國(guó)務(wù)卿“古巴未受石油封鎖”言論
2026-05-06 16:00 - “五一”假期1127.9萬(wàn)人次出入境 較去年同期增長(zhǎng)3.5%
2026-05-06 15:28 - 8天發(fā)送旅客約1.58億人次 鐵路“五一”假期運(yùn)輸今日收
2026-05-06 15:28 - 樹(shù)立和踐行正確政績(jī)觀｜山西右玉：發(fā)揚(yáng)沙棘樹(shù)背后傳承
2026-05-06 15:27
- 四川省人民政府發(fā)布一批人事任免，涉廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)
- 猜你喜歡:
-
眼鏡度數(shù)等于放大倍數(shù)嗎？螞蟻莊園今日答案最新3.142026-03-13真相辟謠：砂糖橘和酸奶不能同食嗎？螞蟻莊園今日答案最新4.172026-04-16飯后馬上躺下會(huì)影響消化功能嗎？螞蟻莊園答案最新2.192026-02-18
-
評(píng)論(上海匯付因違反反洗錢規(guī)定 被央行罰款35萬(wàn))已有0條評(píng)論