廣東偵破地下錢莊案涉案賬戶3800多個(gè) 金額460多億元

來(lái)源:中新網(wǎng) 2017-03-21 17:51 http://www.d-black.cn/ 海峽都市報(bào)電子版

　　廣東省公安廳3月21日通報(bào)，廣東省公安廳近日組織廣州、深圳、珠海、佛山等地警方開(kāi)展代號(hào)為“颶風(fēng)2號(hào)”的地下錢莊系列案件集中收網(wǎng)行動(dòng)，破獲案件20余宗，抓獲犯罪嫌疑人70余名，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額460余億元人民幣。

　　警方披露，去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊的線索，其實(shí)際操控的銀行賬戶多達(dá)50余個(gè)，與此同時(shí)，深圳、佛山、東莞等地公安機(jī)關(guān)也相繼發(fā)現(xiàn)多個(gè)地下錢莊犯罪線索，相關(guān)賬戶每日往來(lái)資金流巨大。

　　廣東警方還披露了林某某等團(tuán)伙特大地下錢莊案，去年底，公安部向廣東警方下發(fā)一條特大地下錢莊案相關(guān)線索經(jīng)過(guò)初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)該線索涉及的地下錢莊資金流向復(fù)雜、多種犯罪手法交織，涉案賬戶3800余個(gè)，辦案難度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)，一些涉案人員聞風(fēng)而動(dòng)，或是逃離案發(fā)地，或是將涉案公司關(guān)門注銷，進(jìn)一步加大了偵查破案難度。

　　廣東警方偵查發(fā)現(xiàn)了一批還在活動(dòng)的、疑似犯罪團(tuán)伙掌握的境內(nèi)空殼公司，并循線追蹤，先后發(fā)現(xiàn)了以林某某、陳某某等為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙組成的、以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶的犯罪網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿(mào)易有限公司等40余家企業(yè)，涉嫌利用其控制的50余賬戶，先后為北京、深圳等地的千余家公司、企業(yè)非法支付結(jié)算人民幣，并采取虛構(gòu)貿(mào)易背景、提供虛假單證等手段實(shí)施騙購(gòu)?fù)鈪R，再轉(zhuǎn)移至境外。

　　近日深圳警方開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，經(jīng)過(guò)24小時(shí)連續(xù)作戰(zhàn)，一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲涉案人員10余人，繳獲涉案電腦、手機(jī)、公司印章、銀行卡及賬冊(cè)等書證一大批，凍結(jié)賬戶銀行150余個(gè)，初步統(tǒng)計(jì)涉案賬戶資金流水達(dá)170余億元人民幣。

　　廣東警方表示，地下錢莊交易是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，警方嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪活動(dòng)，積極推動(dòng)對(duì)口岸等重點(diǎn)區(qū)域的聯(lián)合整治，深化與人民銀行反洗錢、外匯管理、海關(guān)等部門協(xié)作，探索聯(lián)合整治的新辦法、新機(jī)制，打防并舉遏制地下錢莊犯罪。