­　　新聞追蹤法制網(wǎng)記者 邢東偉法制網(wǎng)見(jiàn)習(xí)記者 翟小功

­　　本報(bào)于2017年7月8日案件版以《海口破獲“亞歐幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 發(fā)展會(huì)員近5萬(wàn)人涉案金額超40億元》為題刊發(fā)了?？谑泄簿纸趥善频目鐏啔W網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。因涉案金額巨大、人員眾多引起了社會(huì)廣泛關(guān)注。

­　　近日，海口警方辦案部門披露了該案頭目劉某身份、涉案公司背景、作案手法、資金流向、案件定性等相關(guān)詳細(xì)案情。

­　　注冊(cè)“空殼公司”瞞天過(guò)海

­　　今年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報(bào)：海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，數(shù)額巨大。

­　　2017年4月24日，?？谑泄簿謱?duì)海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?，并迅速成立?·24”專案組。

­　　經(jīng)查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局注冊(cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司（簡(jiǎn)稱跨亞歐公司），以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在?？谑羞\(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目?！皝啔W幣”實(shí)為虛擬產(chǎn)品，劉某、夏某榮等人編制各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。

­　　據(jù)警方調(diào)查，劉某，男，1968年4月16日出生，山東省淄博市張店區(qū)人，曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書籍，無(wú)國(guó)家公職人員身份，系瑞某某源集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人。

­　　經(jīng)調(diào)查，瑞某某源集團(tuán)有限公司10億元的注冊(cè)資本采用認(rèn)繳登記制，實(shí)際上為零注資，與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家，絕大部分公司是2016年以后才注冊(cè)或變更企業(yè)名稱的。

­　　根據(jù)劉某交代，瑞某某源集團(tuán)有限公司除了花費(fèi)2.17億元收購(gòu)了中某高科研究開(kāi)發(fā)有限公司之外，沒(méi)有其他的實(shí)際資產(chǎn)，在此2.17億元的收購(gòu)款項(xiàng)中， 1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得，另外1.07億元來(lái)自一家上海公司。

­　　謊套“央企”光環(huán)混淆視聽(tīng)

­　　瑞某某源集團(tuán)有限公司成立于2016年7月29日，是一家自然人為股東的民營(yíng)企業(yè)，法人代表為劉某之妻劉某玲。

­　　劉某玲女士向警方證實(shí)，其雖然是瑞某某源集團(tuán)有限公司的法人代表，但該公司從成立至今都是由劉某運(yùn)作。

­　　?？诰椒Q，為了騙取財(cái)物，劉某于2016年9月2日將瑞某某源集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)為瑞某碳材料技術(shù)有限公司代持，瑞某碳材料技術(shù)有限公司只負(fù)責(zé)收取每年200萬(wàn)元的代持股權(quán)管理費(fèi)用，不負(fù)責(zé)瑞某某源集團(tuán)有限公司的經(jīng)營(yíng)管理和債權(quán)債務(wù)。

­　　2017年3月7日，瑞某碳材料技術(shù)有限公司發(fā)現(xiàn)瑞某某源集團(tuán)有限公司的宣傳存在夸大事實(shí)、弄虛作假的問(wèn)題，立即解除了雙方的代持股合同。瑞某某源集團(tuán)有限公司就是一家普通的民營(yíng)公司。

­　　而中國(guó)力某控股有限公司是一家成立于2000年的民營(yíng)企業(yè)，法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權(quán)，和劉某實(shí)際控制的瑞某某源集團(tuán)有限公司沒(méi)有任何關(guān)系，劉某只是在中國(guó)力某控股有限公司內(nèi)租用了7個(gè)房間作為辦公使用。

­　　據(jù)中國(guó)力某控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映，中國(guó)力某控股有限公司是一家純粹的民營(yíng)企業(yè)，不具有央企背景，與海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司沒(méi)有絲毫關(guān)系，其公司從未委托過(guò)楊某計(jì)（涉案嫌疑人）代持海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的51%股權(quán)，更未出具過(guò)任命夏某榮擔(dān)任海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司董事長(zhǎng)的任命書，相關(guān)文件材料上的印章是偽造的。

­　　因此，“瑞某碳材料技術(shù)有限公司”和“中國(guó)力某控股有限公司”兩家公司與劉某實(shí)際控制的瑞某某源集團(tuán)有限公司均沒(méi)有任何實(shí)際關(guān)系，劉某為公司取名“瑞某某源”目的就是投機(jī)取巧、混淆視聽(tīng)，為跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司開(kāi)展虛假宣傳涂脂抹粉。

­　　3億傳銷資金流入個(gè)人口袋

­　　2002年，民政部批準(zhǔn)成立中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)民間社團(tuán)組織。

­　　據(jù)該協(xié)會(huì)的執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)劉某某證實(shí)，他和劉某是在一次劉氏宗親會(huì)上認(rèn)識(shí)的，劉某在得知?jiǎng)⒛衬成矸莺?，再三?qǐng)求劉某某成立一個(gè)關(guān)于對(duì)虛擬數(shù)字貨幣的研究機(jī)構(gòu)。為慎重起見(jiàn)，劉某某咨詢了相關(guān)專家，認(rèn)為該研究機(jī)構(gòu)只用于研究不涉及到經(jīng)營(yíng)就沒(méi)有問(wèn)題。

­　　于是，劉某某便同意劉某的請(qǐng)求，并約法三章：“研究中心要做到不違規(guī)、不違法、不違紀(jì)”。之后關(guān)于中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心的人員組織架構(gòu)和召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)的一切事項(xiàng)都是由劉某來(lái)安排的，劉某曾請(qǐng)求劉某某申請(qǐng)?jiān)谌嗣翊髸?huì)堂召開(kāi)會(huì)議，被劉某某拒絕。

­　　據(jù)介紹，中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心系中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)自行設(shè)立的研究機(jī)構(gòu)，沒(méi)有任何權(quán)力，也沒(méi)有印章，只是召開(kāi)了這次新聞發(fā)布會(huì)之后就再也沒(méi)有組織過(guò)其他活動(dòng)。

­　　經(jīng)警方初步調(diào)查，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案資金約40.6億元，其中約10億元用于會(huì)員高額返利，約27億元用于會(huì)員提現(xiàn)，剩余3億余元被劉某和夏某榮等非法占有，目前公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案資金約1.3億元，剩余資金的追繳工作仍在繼續(xù)進(jìn)行中。

­　　海南跨亞歐公司以非法虛構(gòu)的“亞歐幣”為名，通過(guò)“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員，收繳入門會(huì)員費(fèi)，并按照發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、收取資金數(shù)額的大小劃分層級(jí)和作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為特征符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。2017年6月，經(jīng)?？谑泄簿忠陨嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向?？谑腥嗣駲z察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕相關(guān)涉案人員，?？谑腥嗣駲z察院也以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕了劉某、夏某榮等19名犯罪嫌疑人。

­　　目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中，相關(guān)案情將根據(jù)案件進(jìn)展情況適時(shí)向社會(huì)公布。 法制網(wǎng)?？?月16日電