浙江宣判一特大P2P集資詐騙案 騙取1.75億余元
法院審理認(rèn)為,周輝利用其掌握控制“中寶投資”網(wǎng)站平臺(tái)的便利,注冊(cè)虛假發(fā)標(biāo)人,并通過(guò)網(wǎng)站平臺(tái)發(fā)布大量與真實(shí)情況不符的投資標(biāo),許以高額利息,向大量不特定對(duì)象吸收資金并維系由其一人掌控和使用的資金池。無(wú)論周輝實(shí)際使用資金狀況如何,其均按照發(fā)布的利率向被集資人支付回報(bào),以吸引他人繼續(xù)投資。故周輝實(shí)際并未正常經(jīng)營(yíng)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸,而是借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以詐騙方法非法集資。
此外,法院還認(rèn)為,周輝確有將部分所集資金用于購(gòu)買汽車、奢侈品寶和珠寶首飾等用于經(jīng)營(yíng),但獲利很少,且大部分由周輝本人使用,或交由他人使用,甚至無(wú)償贈(zèng)送他人,屬于揮霍。此外,周輝還將約2800萬(wàn)元用于購(gòu)買服飾、眼鏡等物以及旅游、住宿、餐飲、美容等純消費(fèi)。法院遂作出如上判決。
浙江省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)陳建可認(rèn)為,中寶是較早的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái),由于當(dāng)時(shí)監(jiān)管缺失,不少平臺(tái)都存在中寶一樣的問(wèn)題。“這是過(guò)渡性的產(chǎn)物。近年來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展,政府部門也在邊鼓勵(lì)邊規(guī)范其發(fā)展的過(guò)程中,對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中出現(xiàn)的自融現(xiàn)象明確了紅線。”
網(wǎng)貸之家CEO石鵬峰表示,很多P2P網(wǎng)絡(luò)借貸案大多定非法吸收公眾存款罪,比較寬泛,這在合法經(jīng)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)金融公司看來(lái)是不公平的,無(wú)形中增加了一些人的僥幸心理,像中寶投資這樣被判集資詐騙罪的較為少見(jiàn),對(duì)不合法經(jīng)營(yíng)的公司能起到震懾作用。
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