
位于豐澤廣場附近的豐澤瑞安投資管理有限公司遭警方調查
閩南網7月21日訊 福清出現(xiàn)“地下炒金”,涉案7億多,難道泉州也有?
昨日,泉州市民吳先生向警方報案稱,“豐澤瑞安投資管理有限公司”炒金涉嫌欺詐。他和朋友集資3萬元在該公司進行網上倫敦金交易,“金價”大漲可賺時無法操作賣出,“金價”下跌時,系統(tǒng)又一切正常。1個月內,3萬元縮水成3千元。
記者調查發(fā)現(xiàn),在該公司的網站和各類宣傳材料中,均沒有任何“網上交易”的相關信息。吳先生直言,3萬元到頭來買到的只是一組賬戶和密碼數(shù)字。而據(jù)他所知,有兩三百人在該站點投資黃金買賣。
昨日,豐澤警方前往豐澤廣場附近的該交易站點。幾名負責人和員工被帶走接受調查。
講述:投資3萬一個月縮水成3千
泉州市民吳先生說,1個月前,經朋友介紹,他和兩朋友集資3萬元,投資一家國際控股公司進行“網上黃金交易”。“對方說可以炒黃金,炒倫敦金?!眳窍壬f,他們的3萬元直接轉到對方指定的銀行賬戶,在該公司的交易系統(tǒng)內,賬戶余額顯示為3萬元,可以進行黃金交易,一般一手是1000多元。
交易過程中,吳先生和朋友發(fā)現(xiàn)了一些貓膩:金價上漲能賺錢時,交易系統(tǒng)就突然癱瘓,怎么也賣不出去;金價跌慘時,交易系統(tǒng)又一切正常。1個月后,3萬元很快縮水成3千元。
19日,吳先生看到本報《福清一伙80后“地下炒金”7億多》的報道,發(fā)現(xiàn)自己的情況與該報道描述得很像。于是,他趕緊向警方報案。
調查:只能銷售黃金首飾,卻暗中進行“網上黃金交易”?
疑點一:客戶購買“倫敦金”,泉州站點負責人“不知情”經營內容
“我們只是一個中介公司,總部在北京,主要是做黃金買賣的,網上交易系統(tǒng)也是總部弄的?!痹摽毓晒救菡军c負責人王先生說,7月6日網站系統(tǒng)出現(xiàn)故障,才會導致無法交易,但現(xiàn)在已經恢復正常。
對于吳先生反映的“倫敦金”交易,王先生還稱“并不知情”。對此,吳先生在該站點辦公室當場打開平時使用的交易系統(tǒng),記者看到,該交易系統(tǒng)中包括“上海黃金”、“倫敦金&港金”和各類貨幣交易等10多種交易類別。
疑點二:北京總公司只能銷售黃金,不經營實物金融服務內容
在王先生提供的宣傳材料中,這家控股公司聲稱是在國家工商總局登記注冊的實物金融服務機構,首期注冊資金5000萬,集團業(yè)務涉及黃金礦產、黃金投資與交易、投資咨詢、理財基金等領域;該控股公司還是中國黃金協(xié)會常務理事單位。
經記者核實,這些信息有很大出入。在北京工商局查詢到的該控股公司,只是房地產開發(fā)、項目投資、各類五金機械用品的銷售,雖然能“銷售黃金制品、珠寶首飾”,但并沒有實物金融服務的經營范圍。昨日,中國黃金協(xié)會新聞部向本報發(fā)來的回函明確表示,該控股公司確為協(xié)會會員單位,也是常務理事單位。
疑點三:經營范圍沒有“網上交易”項目,卻有兩三百人投資
據(jù)王先生提供的營業(yè)執(zhí)照顯示,該控股公司在泉州的站點注冊名為“豐澤瑞安投資管理有限公司”,今年3月份注冊,經營范圍只是資產投資管理、商務信息咨詢等,“不含證券、期貨、金融的投資者咨詢”。但據(jù)吳先生稱,有兩三百人在該站點進行“網上黃金交易”。
在該控股的網站和各類宣傳材料中,均沒有任何吳先生所反映的“網上交易系統(tǒng)”的相關信息。吳先生對這一“網上黃金交易”的了解,也十分含糊,那他3萬元到底買到了什么?“我最后才明白,我買到的不過就是一個數(shù)字,就是我的賬戶、密碼?!蓖跸壬f,吳先生那筆錢并沒有到自己的賬上,作為中介方,他們只是從該控股拿到部分手續(xù)費提成,即每一手交易中的30元手續(xù)費,王先生都能抽成80%。
警方:市民投資,勿輕信“高回報”,仔細甄別非法交易所
為何一家只能銷售黃金首飾的公司,卻在暗中進行“網上黃金交易”,目前豐澤警方也在進一步調查當中。
警方提醒,市民要投資,最好到有相關審批牌照、營業(yè)執(zhí)照的正規(guī)證券公司進行投資,切勿盲目相信這種“高回報”的交易公司?;貓笤礁?,更要注意它的可靠性和風險,高收入與高回報是對等的,不懂的要咨詢專業(yè)的證券公司,仔細甄別非法證券交易所。
相關鏈接:福清一伙80后“地下炒金”7億多
7月17日,福清警方破獲三起非法經營黃金期貨交易案。犯罪團伙利用私設的境外期貨交易平臺,以高額回報為誘餌,拉攏客戶進行非法黃金期貨交易,并使受害人虧損累累。僅僅開業(yè)3-4個月,三家“地下炒金”公司已涉案1.2億美元,折合人民幣7.6億元。(海峽都市報閩南版記者 林淑芳 黃啟鵬 文/圖)