泉州警方破獲親友團跨國詐騙 3地聯(lián)動騙數(shù)百萬元

來源:閩南網(wǎng) 2014-06-05 08:00 http://www.d-black.cn/ 海峽都市報電子版

[摘要]泉州警方破獲近年來最大一起詐騙案，283人被騙數(shù)百萬元。

親友團跨國詐騙

長旺/制圖

32名龍巖連城人入境被抓

　　警方展開偵查，從資金流向入手，發(fā)現(xiàn)李小姐的126萬進入3個銀行賬戶后，僅僅幾分鐘，就通過網(wǎng)銀被人分散轉(zhuǎn)入16個二級銀行賬戶。這些錢在二級賬戶中也沒有久留，很快又分散轉(zhuǎn)入另外17個三級賬戶，隨即被人取現(xiàn)。網(wǎng)銀操控轉(zhuǎn)賬、取款的地點都在中國臺灣，而冒充警方的電話雖然歸屬地顯示為福州、北京等，其實是從印度尼西亞馬朗打來的。

　　民警將嫌疑目標(biāo)鎖定在一伙30多人的龍巖連城籍團伙身上。今年2月以來，他們分批到達(dá)印度尼西亞馬朗，其間同行、同吃、同住，目的地相同，購買機票和簽證都由同一個人操辦。這伙人有一個共同聯(lián)系人——楊某祥。

　　5月份，該詐騙團伙嫌疑人陸續(xù)分批回國，但當(dāng)時的主犯之一楊某祥還未回國，警方擔(dān)心打草驚蛇，不敢馬上實施抓捕，只好派出4路民警到廈門、漳州、龍巖、江西瑞金等地跟蹤、蹲守。

　　5月17日，楊某祥等嫌疑人入境，在福建省刑偵總隊的統(tǒng)一部署下，泉州市、豐澤區(qū)兩級公安機關(guān)調(diào)集上百警力，展開收網(wǎng)行動，行動抓獲楊某祥等32人，其中包括6名女子。這是近年來，泉州公安破獲最大的一起詐騙案。

三地聯(lián)動分組詐騙

　　這32名龍巖連城人，都是親戚、朋友關(guān)系。為首的楊某祥今年37歲，他交代，此前在廈門江頭打工時遇到一批從事詐騙的境外人士，從他們身上學(xué)會詐騙手段。發(fā)現(xiàn)境外詐騙收入高，他組織親戚朋友、鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親一起出境，作案前給他們培訓(xùn)、分工，每個人月工資5000，事成后還有5%~8%的提成。冒充檢察院工作人員的江某輝，3個月就賺了20幾萬。

　　在騙得李小姐的126萬后，楊某祥等人非常開心，不僅請團伙成員吃大餐，還特意到香港買了幾部蘋果5S手機，獎勵“突出貢獻(xiàn)者”。

　　團伙詐騙分工明確，分為通話組、取款組和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)保障組。通話組和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)保障組藏在印度尼西亞，取款組躲在臺灣。他們使用高科技手段，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)隨意偽裝自己的電話號碼，例如將號碼偽裝成福建省公安廳的“591110”和北京市公安局平谷分局刑偵大隊的“010”開頭。還通過非法手段獲取詐騙對象的身份信息，制作“網(wǎng)上通緝令”。

　　該團伙落網(wǎng)后交代，共詐騙受害者283人，涉案金額達(dá)數(shù)百萬元，其中李小姐的126萬單筆詐騙數(shù)額最大。除李小姐外，還有多名泉州市民被騙，僅豐澤就有6人上當(dāng)。

　　豐澤刑偵大隊黃副大隊長就該案的幾個疑點提醒市民：公檢法是獨立的系統(tǒng)，電話之間不會相互轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去；公安機關(guān)調(diào)查取證不會通過電話方式；公檢法沒有設(shè)立所謂的安全賬戶；廣大市民接到不明電話不應(yīng)上當(dāng)，不應(yīng)轉(zhuǎn)賬，應(yīng)及時報警。（海都記者俞志村通訊員郭錦火黃穎鵬文/圖）

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