石獅警方破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件 57名受害者拿回“投資款”2038萬元

來源:石獅日?qǐng)?bào) 2023-02-23 09:49 http://www.d-black.cn/

　　2月22日，石獅市公安局舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了石獅警方偵辦的“0612”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件。石獅警方經(jīng)過近四年的辦案追贓，成功為57名受害者追回贓款2038萬元。

　　宣傳網(wǎng)絡(luò)投資發(fā)展下線近百人

　　2019年上半年，石獅市公安局陸續(xù)接到群眾報(bào)警稱：陳某及其妻子莊某在石獅宣傳推廣一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，通過吸納人員繳納會(huì)費(fèi)成為平臺(tái)會(huì)員騙取錢財(cái)。

　　石獅警方經(jīng)過前期調(diào)查發(fā)現(xiàn)：陳某在石獅等地，通過上課宣講、培訓(xùn)、微信等方式，對(duì)外宣傳及組織人員到境外參觀、考察項(xiàng)目等方式推廣理財(cái)平臺(tái)，先后直接或間接發(fā)展福建省石獅市、南平市建陽區(qū)、尤溪縣、貴州省等地的下線投資人員，誘騙投資人繳納會(huì)費(fèi)以獲得該平臺(tái)會(huì)員資格，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。經(jīng)查明，陳某夫婦發(fā)展的下線人員90余人，涉案金額人民幣2000多萬元。

　　由于該案受害人員較多且涉案金額大，石獅警方迅速成立專案組進(jìn)行深入調(diào)查，專案組民警通過偵查進(jìn)一步鞏固案件相關(guān)證據(jù)，并且掌握了主要犯罪嫌疑人陳某的行蹤。2019年6月26日，犯罪嫌疑人陳某被石獅市警方抓獲。2019年12月12日，陳某妻子莊某向石獅公安機(jī)關(guān)投案自首。

　　邊查案邊審計(jì) 及時(shí)凍結(jié)三千萬元

　　在查辦案件的同時(shí)，石獅警方采取邊審計(jì)、邊跟進(jìn)查凍扣涉案資產(chǎn)做法，做到應(yīng)查盡查、應(yīng)扣盡扣、應(yīng)凍盡凍，迅速凍結(jié)了犯罪嫌疑人陳某銀行賬戶616萬余元及1400萬份信托份額，莊某侄女莊某某銀行賬戶1122萬余元，共計(jì)3000余萬元。

　　據(jù)辦案民警介紹，該案涉案資金數(shù)額巨大，后臺(tái)數(shù)據(jù)不全，對(duì)準(zhǔn)確認(rèn)定投資人的損失數(shù)額造成極大困難。石獅經(jīng)偵民警在海量數(shù)據(jù)中詳細(xì)梳理了各個(gè)層級(jí)投資人員情況，同時(shí)第一時(shí)間鎖定犯罪嫌疑人陳某的犯罪證據(jù)，及時(shí)凍結(jié)其本人及妻子、侄女名下的資金、信托基金，為案件后續(xù)的投資款返回積累了資金基礎(chǔ)。

　　未發(fā)展下線如愿拿回“投資款”

　　2022年11月15日，泉州市中級(jí)人民法院作出終審判決：陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金五百萬元，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)在案的財(cái)務(wù)及孳息，發(fā)還給未發(fā)展下線的投資人員，其中57名未發(fā)展下線的投資人如愿拿回2038萬元“投資款”。

　?。ㄓ浾?楊德華通訊員許冰冰黃燕瑜）

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