北京審理涉案5億地下錢莊案 5名嫌犯系銀行職員
今天上午，北京市西城區(qū)人民法院開庭審理涉案5億元的地下錢莊案。該案犯罪嫌疑人共有38人，其中有五人是銀行的工作人員。犯罪事實73起，無論犯罪金額和犯罪集團的規(guī)模都實屬罕見，因此吸引了大批媒體記者的關(guān)注。由于案情復雜，被告人眾多，案件預計要審理三天。據(jù)悉，今天該案將從上午9：30分一直審理到晚21：00。
公訴機關(guān)指控稱，2009年至2011年4月間，被告人張紹春等38人相互勾結(jié)，未經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準，為實現(xiàn)70余家單位從單位銀行結(jié)算賬戶上提取現(xiàn)金的目的，非法收受上述單位通過轉(zhuǎn)賬支票，電匯和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式支付的單位銀行結(jié)算賬戶資金后予以套現(xiàn)，并從中牟取非法利益，涉案犯罪事實共計 73起。38名被告人非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務，經(jīng)營額為人民幣5億元。公訴機關(guān)認為應當以非法經(jīng)營罪追究張某等38人的刑事責任。
該案的公訴人告訴記者，單位從自己的銀行結(jié)算賬戶上提取大量現(xiàn)金是受到嚴格管理的。“比如需要支付貨款，就要像銀行出示正式合同，如果結(jié)算工資就要出示員工名單，這樣管理是為了控制市場上的現(xiàn)金流?？墒沁@些地下錢莊的存在，他們?yōu)閱挝惶峁┈F(xiàn)金規(guī)避監(jiān)管，就會擾亂市場上的這種現(xiàn)金管理秩序?！?/P>
上午9：00，北京市西城人民法院大法庭坐滿了媒體記者和旁聽人員。辯護席也上坐了近30位律師。法院工作人員在法庭中間拉上了警戒線，將旁聽席與被告席隔開。9:10分，法院工作人員告知記者，目前尚有一被告人還在提押途中，案件將于9：30分開庭。
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