2021年11月26日，湖南津市市公安局通報稱，津市市公安局偵破一起涉案流水超50億元，利用“跑分”平臺進(jìn)行違法犯罪的重大案件，共抓捕50人。近日，該案在津市市人民法院宣判，17人因犯非法經(jīng)營罪被判有期徒刑。據(jù)悉，該案是湖南省第一起“跑分”平臺案。

　　接群眾舉報發(fā)現(xiàn)“跑分”平臺 偵查發(fā)現(xiàn)完整黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條

　　2020年2月19日，湖南津市市公安局接到群眾舉報稱，互聯(lián)網(wǎng)上有一個名為“人人賺”的App涉嫌參與“跑分”，一種為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動搭建平臺，使用微信、支付寶等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。并通過發(fā)展碼商（被高額傭金為誘餌吸引而來協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，在“跑分”平臺上注冊會員上傳收款二維碼參與“跑分”的人被稱為“碼商”）上傳個人微信收款二維碼、支付寶收款二維碼、銀行卡號等，為博彩、電詐、色情網(wǎng)站等非法網(wǎng)站進(jìn)行支付結(jié)算，涉嫌非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)活動與非法經(jīng)營罪。

　　接報后，津市市公安局通過初步偵查發(fā)現(xiàn)，“人人賺”App的背后，暗藏著一條集源碼開發(fā)、銷售、維護(hù)、非法使用“跑分”平臺為跨境賭博提供非法支付結(jié)算服務(wù)于一體的完整黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。這種“跑分”平臺不僅會泄露公民個人身份信息，風(fēng)險巨大，還涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等，而且擾亂支付結(jié)算體系，影響金融市場的穩(wěn)定，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，是國家嚴(yán)厲打擊的行為之一。

　　成立“3.03”專案組 跨十余省份17小組進(jìn)行抓捕

　　鑒于案情重大，2020年3月3日，津市市公安局迅速組織精干警力成立“3.03”專案組偵辦此案，并逐級將案情匯報至公安部經(jīng)偵局。“3.03”專案組通過分析研判，一個藏身境外，以姚某濤、陳某文、許某、盧某宗等人為首的涉嫌非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)活動的犯罪團(tuán)伙開始浮出水面。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙開發(fā)了具有后臺管理、商戶管理、商戶代理管理、支付代理管理等功能模塊的“跑分”平臺。該平臺不僅開發(fā)了“人人賺”和“趣收米”兩款A(yù)pp用于國內(nèi)發(fā)展碼商及“跑分”，同時還開發(fā)了“通付”商戶管理平臺，用于管理黑灰產(chǎn)商戶。

　　2020年3月15日，津市市公安局“3.03”專案組集合70名辦案民警分19個小組分別趕赴湖南長沙、遼寧大連、河南鄭州、廣西南寧等10余省市，并聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐竭M(jìn)行調(diào)查取證。在縝密偵查，掌握犯罪團(tuán)伙的情況后，5月21日，收網(wǎng)行動同時進(jìn)行，并一舉抓獲涉案人員19名。后截至2021年6月，津市市公安局又陸續(xù)抓捕涉此案人員31名。

　　代商戶收款超50億元 17人被判有期徒刑

　　經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙在“跑分”平臺以高額傭金為誘餌，吸引了遍布全國30個省區(qū)市的大量碼商注冊協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢。該“跑分”平臺控制的個人、企業(yè)銀行賬戶400余個，接入的商戶超900家，博彩網(wǎng)站占比達(dá)90%以上，商戶用于提現(xiàn)的銀行賬戶超2萬個，碼商賬號超2.6萬個，上傳的收款二維碼與銀行卡超20萬個。該“跑分”平臺自2019年5月開始運行截至2020年5月21日公安機(jī)關(guān)收網(wǎng)，一年左右時間產(chǎn)生的交易流水多達(dá)800余萬條，共計代黑灰產(chǎn)商戶收款超50億元。

　　津市市公安局經(jīng)偵大隊大隊長周志剛介紹，整個辦案過程中警方共扣押手機(jī)300余臺、銀行卡200余張，打掉跑分窩點14個，斬斷了近千家境外賭博平臺的資金通道。

　　2021年11月10日，湖南津市市人民法院對該犯罪團(tuán)伙（涉案共抓捕50人，其中33人相對不訴）進(jìn)行公開庭審并當(dāng)庭宣判，以犯非法經(jīng)營罪，判處主犯許某有期徒刑四年零六個月并處罰金，其余16人則依據(jù)情節(jié)輕重，分別被判處有期徒刑十個月至四年不等。（總臺記者 趙喜）