中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司集資詐騙案一審開庭非法募集資金逾78億元

來源:中國新聞網(wǎng) 2021-12-02 09:49 http://www.d-black.cn/

　　中新社上海12月1日電中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司集資詐騙案12月1日一審開庭。

　　當(dāng)日，上海市第一中級(jí)人民法院(以下簡稱上海一中院)對(duì)被告單位中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司(以下簡稱中鐵中基集團(tuán))、被告人孟晨、岑鵬、莊濤集資詐騙一案一審公開開庭審理。

　　上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人、各被告人及辯護(hù)人、訴訟代理人均到庭參加訴訟。

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2015年11月至2020年6月，中鐵中基集團(tuán)為獲取資金，通過上海檀實(shí)資產(chǎn)管理有限公司、上海洲實(shí)資產(chǎn)管理有限公司、北京云集投資有限公司，違反私募基金管理規(guī)定，以投資北京中匯祥達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司、青島京北新能源科技有限公司等空殼公司股權(quán)為名，先后發(fā)行“上海檀實(shí)中鐵穩(wěn)贏一號(hào)”“洲實(shí)并購基金1號(hào)”等39支私募基金產(chǎn)品。上述基金產(chǎn)品對(duì)外承諾保本付息，并虛設(shè)中鐵中基集團(tuán)的應(yīng)收賬款作為擔(dān)保欺騙社會(huì)公眾，通過岑鵬實(shí)際控制的深圳市輝騰產(chǎn)業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司、輝騰金服信息科技(杭州)有限公司等銷售平臺(tái)公司向社會(huì)不特定公眾銷售，累計(jì)非法募集資金78.81億余元(人民幣，下同)，所得資金歸集于中鐵中基集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司賬戶，主要用于兌付前期投資者本息、支付銷售傭金、隨意投資和個(gè)人揮霍等。截至案發(fā)，共造成1452名投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失38.22億余元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位中鐵中基集團(tuán)及其直接負(fù)責(zé)的主管人員孟晨、岑鵬、莊濤，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

　　庭審中，公訴人出示了相關(guān)證據(jù)。被告單位訴訟代表人、各被告人及其辯護(hù)人針對(duì)行為定性、主從犯的區(qū)分、是否具有自首情節(jié)等問題發(fā)表了相應(yīng)意見。

　　合議庭將在評(píng)議后依法對(duì)本案擇期宣判。(記者李姝徵)

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