央視曝光驚天騙局利用虛假交易平臺近萬人被騙10億元

來源:央視財經(jīng) 2017-05-07 08:42 http://www.d-black.cn/ 海峽都市報電子版

　　朱先生發(fā)現(xiàn)，一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實的手續(xù)費，由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿，在實際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費竟然高達(dá)16%,而且這還是只單向手續(xù)費，如果一買一賣，總手續(xù)費就高達(dá)32% 。

　　深圳投資者朱先生：最后一筆的虧損，總的虧損了26800多元，后面我去后臺投資報表看了一下，這筆虧損中的手續(xù)費就有16000多，就是手續(xù)費是占了大頭。

　　深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長劉海華：手續(xù)費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高，高到了30%多這樣一個手續(xù)費。

　　有了如此高昂的手續(xù)費，就算投資者賬面出現(xiàn)盈利，但盈利點沒有超過手續(xù)費的話，只要你一賣出，賬戶就立刻變?yōu)樘潛p。

　　深圳投資者朱先生：顯示盈利是100元，后面出了之后，手續(xù)費是600多元，我盈利100多元，虧了500多元。

　　記者：賺了100多元，手續(xù)費600多元？

　　深圳投資者朱先生：是啊，所以虧了500多元。

　　犯罪嫌疑人那某：通過交友軟件啊，一些視頻軟件啊，指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單，去刷取手續(xù)費，導(dǎo)致客戶虧損以致出局。

　　在平臺經(jīng)營的過程中，也有極少部分幸運的投資者賺到了錢，但是會員單位立刻會找到平臺方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。

　　犯罪嫌疑人那某：我們在后臺點擊這個客戶，雙擊客戶之后，有一個受限功能，還有一個凍結(jié)功能，還有一個正常的功能，受限的功能就是說，你這個客戶可以正常的去出入金，可以賣也可以買，但是你不能重新建倉，一個賺錢的客戶被清退了，會員單位它們的風(fēng)險率平穩(wěn)了。

　　除了利用后臺功能限制投資者交易以外，平臺方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。

　　警方委托鑒定機(jī)構(gòu)：它的商品價格公式怎么算呢，就是第三方的報價，除以單位系數(shù)，再乘以匯率，最后一次（匯率）修改時間，在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢，也有修改的記錄，如果匯率調(diào)高，那商品報價就跟著變高了。