央視曝光驚天騙局 利用虛假交易平臺近萬人被騙10億元
全國展開交易所清理整頓行動
在今年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在京召開，會議決定，通過半年時間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險隱患，此后，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風(fēng)暴。
此次會議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明，目前國內(nèi)共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”投機(jī)交易等違規(guī)交易。相關(guān)部門表示，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)。
深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官 曾國偉：該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺，作案手法比較新，手段專業(yè)程度比較高，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強(qiáng)，導(dǎo)致對其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度，加之電子證據(jù)的分散，導(dǎo)致難以全面地收集，這也是這類案件打擊難度所在。
在這場全國交易場所的清理整頓行動中，深圳警方從今年1月份開始，以經(jīng)偵部門牽頭，聯(lián)合其他警種，一共發(fā)起了三輪非法交易場所的打擊行動，總共出動警力2000余人。
深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長 楊弘：查處的涉案交易場所、會員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是兩個，一個是詐騙罪，一個是非法經(jīng)營罪。
深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn)，不少交易平臺本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易，但是在實際運(yùn)營中卻采取期貨交易模式。
深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長 楊弘：未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國家的法律，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪，第二個更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的。
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