新加坡金管局再罰兩家銀行涉馬來(lái)西亞國(guó)家基金腐敗案
新華社新加坡５月３１日電 據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，新加坡金融管理局３０日對(duì)涉及馬來(lái)西亞一馬發(fā)展公司相關(guān)交易的大華銀行和瑞士信貸集團(tuán)分別處以９０萬(wàn)新元（１新元約合０．７美元）和７０萬(wàn)新元的罰款。
金管局表示，瑞信和大華銀行數(shù)次觸犯反洗錢(qián)規(guī)定，并且監(jiān)控不力。調(diào)查發(fā)現(xiàn)兩家銀行在對(duì)客戶(hù)進(jìn)行盡責(zé)調(diào)查時(shí)有疏漏，對(duì)客戶(hù)的交易和活動(dòng)審查不夠嚴(yán)密。
金管局要求兩家銀行委任獨(dú)立方對(duì)銀行整改措施作出評(píng)估，并向金管局確認(rèn)整改措施已被有效執(zhí)行。
金管局當(dāng)日宣布，為期兩年的對(duì)涉及一馬發(fā)展公司相關(guān)交易的調(diào)查已經(jīng)完成。金管局局長(zhǎng)孟文能說(shuō)，兩年來(lái)的調(diào)查給金管局和新加坡的金融機(jī)構(gòu)上了關(guān)鍵一課。金管局加強(qiáng)了對(duì)反洗黑錢(qián)的監(jiān)控，并對(duì)行為不當(dāng)?shù)臋C(jī)構(gòu)和個(gè)人采取了執(zhí)法行動(dòng)，而金融機(jī)構(gòu)也提升了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)并強(qiáng)化了管理。
據(jù)調(diào)查，２００９年至２０１５年間，負(fù)責(zé)管理馬來(lái)西亞主權(quán)財(cái)富基金的一馬發(fā)展公司的一些高級(jí)官員伙同親屬和同謀，通過(guò)偽造文件等手段，從該基金中盜取超過(guò)３５億美元的巨額資金，經(jīng)過(guò)一系列復(fù)雜的交易后，利用一些殼公司在新加坡、瑞士、盧森堡和美國(guó)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)從事洗錢(qián)活動(dòng)，再用洗白后的資金購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)并進(jìn)行投資，攫取高額收益。
在對(duì)大華銀行和瑞士信貸集團(tuán)罰款前，新加坡金管局已對(duì)瑞士瑞意銀行、星展銀行等機(jī)構(gòu)開(kāi)出罰單。此外，新加坡金管局還于去年５月吊銷(xiāo)了瑞士瑞意銀行在新加坡的商業(yè)銀行執(zhí)照。（記者 李曉渝）
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