嫌犯指認(rèn)被查扣的銀行卡

　　一天打數(shù)百個(gè)電話“釣”走萬(wàn)人血汗錢(qián)泉州惠安兩級(jí)警方聯(lián)手摧毀電信詐騙犯罪團(tuán)伙抓獲19人

　　以“九年義務(wù)教育可退費(fèi)”、“上大學(xué)可獲補(bǔ)助”、“購(gòu)車(chē)可退稅”、“購(gòu)買(mǎi)摩托車(chē)可獲下鄉(xiāng)補(bǔ)貼”等為誘餌，詐騙100多萬(wàn)元，替其他詐騙團(tuán)伙取款2300多萬(wàn)元；被騙者上萬(wàn)人，分布全國(guó)20多個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）；其中19名詐騙犯罪嫌疑人為安溪長(zhǎng)坑人，均是“80后”、“90后”，其中20歲上下的占了大多數(shù)……

　　去年底，泉州、惠安兩級(jí)警方聯(lián)手，摧毀一個(gè)電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲劉某丁、劉某輝等19名犯罪嫌疑人。經(jīng)過(guò)3個(gè)多月調(diào)查取證，昨日，惠安警方對(duì)19名涉案人員依法移送起訴。

案件回放
上大學(xué)可獲“補(bǔ)貼”
錢(qián)未領(lǐng)反被騙轉(zhuǎn)賬

　　2011年8月24日14時(shí)許，20歲的惠安紫山人任某娥家中電話響起。任某娥拿起電話，電話里傳來(lái)一女子聲音：“我是泉州教育局的，你是任某娥吧？”“是?！薄澳愕纳矸葑C號(hào)是3505211992********，你今年高中畢業(yè)，馬上要上大學(xué)了，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，上大學(xué)可獲補(bǔ)助2790元，今天是最后一天辦理補(bǔ)助的日期，如果想辦理的話，可跟財(cái)政局王主任18611***423聯(lián)系?！?/P>

　　任某娥隨后撥通18611***423，一自稱(chēng)王主任的男子表示要借助自助柜員機(jī)連接才可以退款。

　　任某娥拿著母親的銀行卡，來(lái)到螺城鎮(zhèn)一ATM機(jī)，打王主任電話，王主任讓任某娥按他的指示操作，先按轉(zhuǎn)賬鍵，再輸入一號(hào)碼，再輸入金額2790，隨后，王主任又讓任某娥重新操作，輸入27900，后來(lái)王主任又說(shuō)操作失敗。任某娥向舅媽借了一張卡按對(duì)方指示操作，輸入2790，轉(zhuǎn)完后，對(duì)方說(shuō)第二天就可到銀行領(lǐng)取2790元。25日中午，任某娥到銀行查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)農(nóng)行卡里已被轉(zhuǎn)走3萬(wàn)多元，舅媽建行卡也被轉(zhuǎn)走2790元。

　　2011年8月下旬以來(lái)，惠安先后有20多人被犯罪分子冒充教育部門(mén)以“升學(xué)補(bǔ)貼助學(xué)金”、“九年義務(wù)教育補(bǔ)貼”虛假信息詐騙，被騙現(xiàn)金數(shù)萬(wàn)元。

作案用的手機(jī)有40多部

警方出擊
抓獲19人繳獲700多張銀行卡

　　針對(duì)惠安轄區(qū)連續(xù)發(fā)生的以“九年義務(wù)教育可退費(fèi)”、“上大學(xué)可獲補(bǔ)助”等虛假信息詐騙案件，專(zhuān)案組調(diào)查得知，詐騙分子作案時(shí)間集中在每天10時(shí)至19時(shí)，針對(duì)2011年應(yīng)屆高中畢業(yè)生或家長(zhǎng)。受害者轉(zhuǎn)到犯罪分子提供銀行賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)，均在轉(zhuǎn)賬后幾分鐘內(nèi)被人從外地領(lǐng)走，報(bào)案人除了能向警方提供嫌疑人曾使用的手機(jī)號(hào)碼、作案用銀行卡號(hào)外，沒(méi)有任何線索。詐騙人員使用的銀行卡開(kāi)戶(hù)行為外地，使用的戶(hù)名多為假名。

　　經(jīng)過(guò)艱難偵查，專(zhuān)案組查明，一伙安溪長(zhǎng)坑籍人員有重大嫌疑。

　　9月份后，這伙人還仍在實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。

　　2011年11月中旬，查明這伙詐騙犯罪團(tuán)伙結(jié)構(gòu)、成員、隱匿場(chǎng)所后，專(zhuān)案組決定收網(wǎng)。

　　11月16日下午，專(zhuān)案組抽調(diào)市、縣兩級(jí)民警50多人，抵達(dá)江西吉安、莆田、廈門(mén)等地。

　　11月17日22時(shí)許，前往江西吉安市的民警，在吉州區(qū)3處租房?jī)?nèi)抓獲劉某丁、蘇某燕、陳某芬、上官某生等13人（其中1人另案處理）。這些人主要負(fù)責(zé)打電話，引誘受害者將錢(qián)匯到詐騙人員開(kāi)戶(hù)的銀行卡內(nèi)。

　　與此同時(shí)，前往廈門(mén)的民警，抓獲了黃某義（廈門(mén)人）、蘇某泉（安溪魁斗人）等2人；前往莆田的民警抓獲專(zhuān)為詐騙團(tuán)伙取款的犯罪嫌疑人上官某水、上官某偉等2人；另兩個(gè)抓捕組在泉州市區(qū)、安溪長(zhǎng)坑抓獲了上官某春、上官某江和上官某等人，繳獲銀行卡700多張、手機(jī)47部，扣押贓款37萬(wàn)多元和作案用的小汽車(chē)3部。

　　至此，專(zhuān)案組共抓獲19人，除了黃某義和蘇某泉，另外17人均為安溪長(zhǎng)坑人。

團(tuán)伙首領(lǐng)劉某丁的家境還不錯(cuò)

案情分析

一天打幾百個(gè)電話二三十人就有一人上當(dāng)

詐騙百余萬(wàn)

替人取款2300多萬(wàn)

　　專(zhuān)案組民警圍繞繳獲的詐騙團(tuán)伙用于作案的700多張銀行卡，展開(kāi)調(diào)查取證。最終查明以劉某丁、劉某輝為首的詐騙團(tuán)伙和黃某義為首的詐騙團(tuán)伙（另案處理，已起訴），2011年8月份以來(lái)詐騙數(shù)千名群眾，涉案金額達(dá)100多萬(wàn)元。

　　同時(shí)，查明取款犯罪團(tuán)伙涉案人員上官某福、上官某水、上官某偉、上官某江等人自2010年初以來(lái)，為多個(gè)詐騙團(tuán)伙取款，涉案詐騙金額達(dá)2300多萬(wàn)元。這些案件中，受騙者達(dá)上萬(wàn)人，分布全國(guó)20多個(gè)省（市、自治區(qū)）。

　　一名負(fù)責(zé)撥打電話的嫌犯表示，每人每天要打三四百個(gè)電話，三個(gè)月下來(lái)總共打了幾十萬(wàn)個(gè)，上當(dāng)率高達(dá)二三十分之一。

組織分工嚴(yán)密

打擊難度大

這個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙組織分工嚴(yán)密：

　　有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)打電話聯(lián)系已掌握信息的學(xué)生和車(chē)主，自稱(chēng)教育局或車(chē)管所，告知可退費(fèi)、退稅等好事；有專(zhuān)門(mén)冒充財(cái)政局、國(guó)稅局人員，引誘受害者持卡到銀行轉(zhuǎn)賬；有專(zhuān)門(mén)為詐騙人員提供銀行卡和取款的成員，詐騙頭目通過(guò)各種渠道與取款團(tuán)伙頭目聯(lián)系，獲取取款團(tuán)伙手中持有非法渠道辦理的銀行卡號(hào)。

　　隨著警方打擊力度加大，詐騙人員越來(lái)越狡猾，為逃避打擊，避免因取款人被抓獲而暴露身份，詐騙團(tuán)伙頭目一般會(huì)找一些不認(rèn)識(shí)自己的人取款，或通過(guò)熟人介紹，與一些愿意幫人取款的人電話聯(lián)系，講好抽成，于是專(zhuān)為詐騙頭目取款的犯罪團(tuán)伙應(yīng)運(yùn)而生，且成為一種職業(yè)。

　　詐騙團(tuán)伙成員詐騙得手后，詐騙團(tuán)伙頭目馬上通知取款人哪一張銀行卡已轉(zhuǎn)入多少金額，讓取款人前往銀行取款，取款人會(huì)以最快速度趕到銀行取走詐騙款，以防止受害者一旦發(fā)覺(jué)被騙報(bào)案后被警方凍結(jié)。

團(tuán)伙首領(lǐng)劉某輝的房子破舊

非法獲取信息

受害人易當(dāng)真

為什么犯罪分子屢屢詐騙成功？

　　首先是詐騙人員采用非法手段，獲得部分學(xué)生、車(chē)主信息，讓學(xué)生家長(zhǎng)或車(chē)主相信有這回事，放松戒備。

　　其次是個(gè)別掌握學(xué)生信息、車(chē)主信息的人員，經(jīng)受不住金錢(qián)誘惑，非法泄露公民個(gè)人信息，當(dāng)起詐騙人員的幫兇。

　　據(jù)犯罪嫌疑人劉某丁交代，他們通過(guò)網(wǎng)上從一些掌握學(xué)生信息、車(chē)輛信息的人員手上購(gòu)買(mǎi)摩托車(chē)、汽車(chē)車(chē)主和學(xué)生信息，以學(xué)生信息1-1.5元/個(gè)，摩托車(chē)車(chē)主信息6.5-7元/個(gè)，汽車(chē)車(chē)主信息7元/個(gè)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)。

□記者廖培煌許文龍陳曉東 實(shí)習(xí)生黃楓通訊員陳國(guó)龍文/圖