男子唆使眾情人“臥底”銀行辦信用卡盜刷買別墅

來源:閩南網(wǎng) 2013-04-11 09:40 http://www.d-black.cn/ 海峽都市報電子版

　　近日，廣東深圳警方破獲一宗重大信用卡詐騙案：一名河南男子趙某以談戀愛為名與多名女子交往，然后唆使她們“臥底”銀行信用卡部門，偽造客戶資料辦卡盜刷，購別墅買豪車。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，受該男子蒙騙的女子至少有三人，她們中有的在被抓后獨自“扛”罪，有的甚至連趙某的真實姓名都不清楚。

方某被抓獲時甚至不知道男友的真名

客戶信用卡透支牽出“臥底”銀行女

　　去年7月24日，接到某銀行深圳分行信用卡中心報案，稱其客戶詹某在銀行申辦的一張信用卡(信用額度5萬元)被人冒領(lǐng)并激活使用，并于2012年4月22日被一次性透支人民幣49600元，至今未還款。經(jīng)警方初步判斷，辦信用卡的銀行女職員方某，有重大作案嫌疑。

　　今年2月26日，犯罪嫌疑人方某在寶安機(jī)場被警方抓獲。據(jù)方某供述，唆使她冒領(lǐng)信用卡套現(xiàn)的，是情郎歐先生（實際就是趙某，趙某用假名與方某交往）。今年2月28日，方某因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留?？杀氖?，方某直到被警方抓獲，還不知道自己為之作案生子的“情郎”的真實姓名。

勸女友找銀行工作操控對方辦卡套現(xiàn)

　　原來，今年25歲的方某，在沈陽師范學(xué)院讀大學(xué)時，和趙某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識，并為此到深圳與趙某一起生活，還生了孩子。

　　據(jù)方某稱，來到深圳后，趙某勸說她找個銀行工作，2009年她入職了某銀行信用卡部門。2012年在方某懷孕期間，趙某以老家建房為由，向方某提出了“生財之道”：冒領(lǐng)信用卡套現(xiàn)。

　　隨后，方某和趙某通過銀行信用卡業(yè)務(wù)員共享信息，獲得他行客戶的真實信息，制作了多張偽造的居民身份證。趙某利用方某在銀行信用卡部門工作的便利，向多家銀行成功申領(lǐng)信用卡，并按照最高額度全部套現(xiàn)。截至2012年4月，方某掌握涉案信用卡20余張，涉案金額50余萬元。

　　根據(jù)方某提供的線索，4月6日，趙某在河南開封落網(wǎng)。經(jīng)審訊，趙某對伙同方某實施信用卡詐騙的犯罪行為供認(rèn)不諱。趙家中擁有豪華別墅、寶馬車等，均用其父母名義買下，但其父母均無此實力購買房產(chǎn)和豪車。

嫌犯外形高大帥氣涉案女子獨自“扛”罪

　　警方發(fā)現(xiàn)，趙某早在2007年就以欺騙女子談戀愛的方式，分別伙同多名女子冒用他人信息申請信用卡。其中李某(女，22歲，河南開封人)因涉嫌妨害信用卡管理于2010年4月被刑事拘留，并被判處有期徒刑5年；劉某(女，26歲，湖北宜昌人)于2009年9月因涉嫌妨害信用卡管理罪被判處有期徒刑3年。

　　據(jù)介紹，涉案的方某、李某、劉某都是趙某唆使先后進(jìn)入各銀行工作。趙某的作案手法是，一個情人被抓，就再“發(fā)展”另一個“情人”，起先的兩名女子都是獨自將罪名“扛”了下來。由于趙某長得高大帥氣，被騙女子均被其以戀愛名義蠱惑，深陷其中。警方懷疑還有其他女子受騙。南都