從2016年4月初上?？炻雇顿Y集團(tuán)被曝出資金鏈斷鏈，整整一年時(shí)間過去，曾經(jīng)該公司管理層數(shù)度放出“豪言”盡快兌付，然而截至目前，卻只從理財(cái)業(yè)務(wù)員手中追繳回了100萬元?！度A夏時(shí)報(bào)》記者獲悉，隨著上海警方4月8日對(duì)外公布的案件進(jìn)展揭開了這家資產(chǎn)規(guī)模曾高達(dá)百億的民營集團(tuán)血淋漓的“龐氏騙局”真相。

　　“今年1月9日國際刑警組織正式向各成員國發(fā)布施健祥紅色通緝令，國際刑警組織美國中心局反饋，施建祥已于2017年2月7日離開美國；截到目前，快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中已追繳業(yè)務(wù)員傭金100余萬元，這個(gè)數(shù)字每天都在增加。從某種意義上講，快鹿施建祥和其管理層團(tuán)隊(duì)似乎存在著一種串謀行為?？炻瓜略O(shè)至少70-80個(gè)空殼公司，另外各種個(gè)人或企業(yè)代持、善意取得、地下錢莊、復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移程序，的確對(duì)經(jīng)偵追贓設(shè)置了障礙。”在當(dāng)日舉行的一場新發(fā)布會(huì)上，上海市經(jīng)偵總隊(duì)、上海長寧打非辦兩位負(fù)責(zé)人對(duì)外介紹透露。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，此前快鹿集團(tuán)所謂的完美兌付，被證實(shí)果然只是一個(gè)謊言，而從上海官方公布的案情介紹來看，想要為數(shù)十萬投資者追繳回投資資金難度也不小，多達(dá)近百個(gè)空殼公司已然是快鹿集團(tuán)為掩護(hù)資金流出海外提供了便利。與此同時(shí)，快鹿案很可能成為將比e租寶事件更為典型的經(jīng)濟(jì)大案。

追繳資金難度大

　　快鹿案件到底存在多大的資金鏈缺口，目前官方都沒有實(shí)際數(shù)據(jù)公布。而在去年快鹿集團(tuán)公布的種種資產(chǎn)重組和兌付方案中，就已經(jīng)涉及到百億元以上。

　　4月10日，《華夏時(shí)報(bào)》記者從相關(guān)渠道獲得的一份材料顯示，截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發(fā)放貸款萬余筆，累計(jì)金額近160億元；金鹿財(cái)行在2015年累計(jì)從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團(tuán)如何賣資產(chǎn)，恐怕都難以貼補(bǔ)這個(gè)窟窿。

　　而根據(jù)4月8日上海經(jīng)偵公布的資金流出情況，記者也了解到，快鹿旗下東虹橋擔(dān)保的股東早于2014年已經(jīng)退出快鹿集團(tuán)，但是，當(dāng)初施建祥以保留工商注冊(cè)登記為條件，對(duì)股東做出退還股份資金的行為；涉港資金方面，經(jīng)上海經(jīng)偵確認(rèn)非快鹿直接支付，主要也是經(jīng)過珠海的一些個(gè)人和公司帳戶進(jìn)行移轉(zhuǎn)的。現(xiàn)已查明快鹿持有大中華金融46%的股份，這些贓款存在境外代持操作的情況，對(duì)司法確權(quán)追贓有一定影響。不過，境外代持人因?yàn)樾枰綀龇娇商幚恚瑫簩?duì)資產(chǎn)流失無礙。對(duì)于主要涉案人員邵永華，上海經(jīng)偵總隊(duì)已經(jīng)敦促他盡快協(xié)助司法辦案，如一再拖延，將對(duì)其采取相應(yīng)措施；去年快鹿特兌情況原高管徐琪和董榮是最清楚的。至于外界傳言的政府內(nèi)部人員參與特兌，僅僅是傳言，沒有事實(shí)依據(jù)，上海原玖的負(fù)責(zé)人趙沼也在特兌名單里，現(xiàn)已經(jīng)被刑事拘留。

　　“快鹿集團(tuán)財(cái)務(wù)體系非常紊亂，而且其旗下很多子公司高管都參與到掏空集團(tuán)資產(chǎn)的行為中去，私設(shè)個(gè)人賬戶從公司借款到香港投資。另外還有很多注冊(cè)在開曼群島等境外離岸市場的空殼公司，是為施建祥出逃提供資金準(zhǔn)備的，估計(jì)在海外的資金要達(dá)到數(shù)億元甚至更多的金額。”4月11日，上海一位業(yè)內(nèi)知情人士透露稱。

　　這位人士指出，從現(xiàn)在上海公安公布的案件處理情況來看，快鹿案件和e租寶事件存在著異同，e租寶在還未出現(xiàn)資金鏈斷裂的時(shí)候，警方就直接介入，而快鹿集團(tuán)已經(jīng)資金鏈斷裂且無法兌付，從退賠比例上來說，e租寶應(yīng)大于快鹿集團(tuán)；e租寶和快鹿目前都有向境外轉(zhuǎn)移資金，且存在大量殼公司的情況，跨境資金的追討，將成為對(duì)警方處理該類特大非法集資案件的考驗(yàn)，但e租寶的首犯丁寧現(xiàn)在在牢里，而施健翔仍逍遙在海外；快鹿所稱的特兌行為只是一場謊言，充滿著內(nèi)幕交易，上海公安此次否認(rèn)了政府內(nèi)部人員參與特兌，但承認(rèn)快鹿關(guān)聯(lián)公司原玖負(fù)責(zé)人趙沼在特兌名單里；快鹿線下理財(cái)業(yè)務(wù)員的大規(guī)模傭金追繳，開啟先河，此前大部分非吸大案還是以高級(jí)別的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人追繳資金為主，而快鹿此次幾乎落實(shí)到每一個(gè)業(yè)務(wù)員，還在不斷增加的過程中，也算是行業(yè)先例。

　　這位人士稱，快鹿集團(tuán)案件的辦理或許會(huì)對(duì)其他各類非吸案件起到示范性的作用。

狡兔三窟

　　盡管已經(jīng)拘捕了70余名涉案嫌疑人，但是快鹿集團(tuán)原董事局主席、也是快鹿案件最大的涉案嫌疑人施建祥仍然逍遙法外。

　　記者了解到，在2016年4月初快鹿集團(tuán)爆發(fā)資金鏈斷裂之前，施建祥就已經(jīng)逃往香港，并在香港期間謊稱生病治療，通過指派新的集團(tuán)高管遙控指揮快鹿集團(tuán)運(yùn)營；其后又進(jìn)入美國，去年11月在美國的時(shí)候發(fā)布了一段長達(dá)25分鐘的視頻，在視頻中施建祥躺在病床上否認(rèn)自己是當(dāng)天財(cái)富和金鹿財(cái)行的實(shí)際控制人，又親口承認(rèn)已因集資詐騙被批準(zhǔn)逮捕并發(fā)紅色通緝令，關(guān)于投資者的兌付，目前快鹿的資產(chǎn)，3個(gè)月之內(nèi)肯定沒問題，快鹿就像毛巾一樣擠出來的錢總能兌付，而3個(gè)月之后對(duì)投資人的兌付就需要靠方法和能力。而這個(gè)時(shí)候?qū)κ┙ㄏ楸救瞬扇?qiáng)制措施，讓他有力使不上，希望回國主導(dǎo)兌付。

　　根據(jù)上海公安經(jīng)偵在4月8日公布的消息，國際刑警組織是在今年1月9日發(fā)布的紅色通緝令，這意味著在去年的時(shí)候他已經(jīng)收到中國公安部的通緝，同時(shí)今年2月施建祥又離開了美國。但是在去年6月施建祥又被當(dāng)?shù)孛襟w曝出進(jìn)入加拿大溫哥華還和一位王姓上海女子倉促結(jié)婚。同時(shí)按照規(guī)定，施建祥的簽證到去年的12月18日到期，施建祥在去年12月又離開了加拿大。

　　“施建祥從香港繞道去美國、加拿大，去年一年在兩個(gè)國家轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。但是現(xiàn)在隨著國際刑警組織發(fā)布了遍布全球的紅色通緝令，施建祥本人已經(jīng)不敢再明目張膽的拋頭露面，追繳他也需要一段時(shí)間。”有知情人士分析。

　　而據(jù)記者查閱國際刑警組織官方網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，總部位于法國里昂的國際刑警組織（International Criminal Police Organization INTERPOL），其成員國有190個(gè)，它的目標(biāo)是以民眾安全為先，主要調(diào)查恐怖活動(dòng)、有組織罪案、毒品、走私軍火、偷運(yùn)人蛇、清洗黑錢、兒童色情、高科技罪案及貪污等罪案?，F(xiàn)任國際刑警組織主席為中國公安部副部長孟宏偉，其從2016年11月當(dāng)選，任期為4年。

　　記者也了解到，經(jīng)由該組織發(fā)出的“紅色通緝令”，被公認(rèn)為是一種可以進(jìn)行臨時(shí)拘留的國際證書，它的通緝對(duì)象均是有關(guān)國家法律部門已發(fā)出逮捕令、要求成員國引渡的在逃犯。“紅色通緝令”的有效期是5年，期滿后如果仍沒抓到犯罪嫌疑人，可以再續(xù)5年，直到抓住為止。這也意味著施建祥最終將難以逃脫遍布全球的天羅地網(wǎng)。