廣東警方偵破地下錢(qián)莊特大案，涉案金額達(dá)2億多元
中新社廣東汕尾7月7日消息，廣東汕尾警方日前偵破一起涉案金額達(dá)2億多元（人民幣，下同）的地下錢(qián)莊特大案件，嫌犯涉嫌采取對(duì)敲結(jié)算方式幫助本地及外資企業(yè)在香港和內(nèi)地轉(zhuǎn)移資金。
廣東汕尾警方7日舉行新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)該市“颶風(fēng)2017”專項(xiàng)行動(dòng)第二季度的工作情況。警方披露，2017年5月12日凌晨，汕尾警方成功偵破了地下錢(qián)莊特大案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡、電腦、賬本一批，現(xiàn)金4.5萬(wàn)元，直接凍結(jié)涉案銀行賬戶120多個(gè)，共計(jì)資金1200多萬(wàn)元。
據(jù)介紹，在去年11月偵辦“11·24”特大地下錢(qián)莊案中，汕尾警方經(jīng)深挖擴(kuò)線，發(fā)現(xiàn)海豐縣梅隴鎮(zhèn)人黃某民(男，64歲)有非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的嫌疑。警方經(jīng)過(guò)偵查，基本查清黃某民、黃某龍等人非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的犯罪事實(shí)，并摸清犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)和活動(dòng)規(guī)律。5月12日凌晨，專案組在海豐縣梅隴鎮(zhèn)抓獲上述犯罪嫌疑人。
警方披露，經(jīng)查明，黃某民在上世紀(jì)80年代就開(kāi)始經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊，最初單純的外幣買(mǎi)賣，即通過(guò)向本地港澳僑胞及家屬收購(gòu)港幣，再出售給有需求的漁民、走私分子等客戶，從中賺取傭金。后來(lái)經(jīng)營(yíng)對(duì)象和活動(dòng)范圍逐漸擴(kuò)大，發(fā)展到采取對(duì)敲結(jié)算方式幫助本地及外資企業(yè)在香港和內(nèi)地轉(zhuǎn)移資金。
汕尾警方表示，今年二季度，該市破獲了黃某民等非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案、“5·14”特大跨省系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案、可塘鎮(zhèn)盜竊寶石案、楊某亮非法制造槍支案等一批大要案，取得了階段性成效，下一步將繼續(xù)深化工作措施，以更嚴(yán)厲的打擊態(tài)勢(shì)，更有力的打擊措施，確保成效。（本文原題為《廣東警方偵破地下錢(qián)莊特大案 涉案金額達(dá)2億多元》）
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