西班牙警方開展“表親行動(dòng)” 嚴(yán)打?yàn)槿A商洗錢的印度黑幫
據(jù)西班牙《加泰羅尼亞時(shí)報(bào)》23日?qǐng)?bào)道，西班牙警方正在開展一場(chǎng)“表親行動(dòng)”，嚴(yán)打?yàn)槿A商洗錢的印度黑幫。據(jù)警方初步估計(jì)，洗錢金額達(dá)2億歐元。
西班牙警方將印度人和華商視為“表親”。他們發(fā)現(xiàn)，有印度人注冊(cè)多家公司，然后以開假發(fā)票等手段為華商洗錢。此外，印度黑幫還參與和華商共同策劃的走私、偽造公文、行賄、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等犯罪行為。“表親行動(dòng)”開始第三天，就已抓獲70余名涉案人員。西班牙《阿貝塞報(bào)》的網(wǎng)友評(píng)論說，中印黑幫“結(jié)親”侵害西班牙稅款收入不過是個(gè)開始，如果今后華人再和哥倫比亞黑幫“結(jié)親”，對(duì)西班牙社會(huì)治安將產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。
就在西班牙警方閃電實(shí)施“表親行動(dòng)”的前一天，一場(chǎng)針對(duì)華商的大規(guī)模“玩具行動(dòng)”才剛結(jié)束。警方發(fā)現(xiàn)不少華商利用申根國(guó)家繳納稅款高低不同的漏洞逃稅。他們將進(jìn)口到西班牙的物品先運(yùn)到稅低的荷蘭報(bào)關(guān)，然后再將物品從荷蘭運(yùn)往西班牙出售。偷稅行為給西班牙造成上億歐元損失。
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