閩南網(wǎng)7月4日訊 3臺POS機,200多張信用卡,10個月刷卡4000余次,非法套現(xiàn)6600余萬元,從中非法得利60余萬元。前日,隨著“幕后老板”洪某落網(wǎng),豐澤烏嶼邊防派出所搗毀了由4人組成的非法經(jīng)營團伙。目前,4人已被刑拘。
空殼地產(chǎn)公司查出200張信用卡
今年5月底,烏嶼邊防派出所民警獲悉一線索:豐澤街圣湖小區(qū)某車庫內(nèi),有人以空殼公司銷售房產(chǎn)為幌子,利用POS機替他人透支信用卡,從中收取手續(xù)費牟取暴利。警方組成專案組,發(fā)現(xiàn)嫌疑男子詹某經(jīng)常聯(lián)系一些需要刷卡套現(xiàn)者,并不定期將這些人帶到小區(qū)的車庫內(nèi)。確認情況屬實后,民警喬裝,拿信用卡到該窩點透支現(xiàn)金搜集證據(jù)。
經(jīng)過一星期蹲點守候,民警在豐澤公安經(jīng)偵大隊協(xié)助下,兵分三路,于6月13日收網(wǎng)。當時,正拿出POS機準備為“顧客”非法套現(xiàn)的嫌疑人黃某、繆某落網(wǎng),當場繳獲POS機3臺、轉(zhuǎn)賬機2臺、密碼機2臺、銀行信用卡200余張等。
為躲公安核查 不斷更新POS機
經(jīng)審查,2011年8月以來,他們?yōu)樾庞每ǔ挚ㄈ朔欠ㄌ赚F(xiàn)6600余萬元。
6月21日下午,嫌疑人詹某被抓獲。詹某主要負責在外圍聯(lián)系、流動收集客戶的信用卡,并從中收取一定的手續(xù)費。前日,警方將負責租用提供POS機、轉(zhuǎn)賬機,并出資用于該窩點資金周轉(zhuǎn)、客戶聯(lián)系的“幕后老板”洪某抓獲。
據(jù)介紹,洪某原本經(jīng)營室內(nèi)裝修店,2011年初因急需用錢找人在POS機上刷卡套現(xiàn),覓得“商機”。不久后,洪某開始利用POS機為他人提供信用卡套現(xiàn),并收取0.7%~2%不等的手續(xù)費。
據(jù)悉,詹某大學時攻讀電子相關專業(yè),并對網(wǎng)絡和法律知識有研究。為了逃避公安核查,他聯(lián)系多家商戶不斷更新用于非法刷卡套現(xiàn)的POS機等方式,從事該職業(yè)長達3年,涉及商戶30余家,變換地點5處,變更電話號碼10余個。(海峽都市報閩南版記者 陳邵珣 通訊員 陳梅龍 )