用POS機刷卡4000多次非法套現(xiàn)6000萬

來源:閩南網(wǎng) 2012-07-04 08:08 http://www.d-black.cn/ 海峽都市報電子版

　　閩南網(wǎng)7月4日訊 3臺POS機，200多張信用卡，10個月刷卡4000余次，非法套現(xiàn)6600余萬元，從中非法得利60余萬元。前日，隨著“幕后老板”洪某落網(wǎng)，豐澤烏嶼邊防派出所搗毀了由4人組成的非法經(jīng)營團伙。目前，4人已被刑拘。

空殼地產(chǎn)公司查出200張信用卡

　　今年5月底，烏嶼邊防派出所民警獲悉一線索：豐澤街圣湖小區(qū)某車庫內(nèi)，有人以空殼公司銷售房產(chǎn)為幌子，利用POS機替他人透支信用卡，從中收取手續(xù)費牟取暴利。警方組成專案組，發(fā)現(xiàn)嫌疑男子詹某經(jīng)常聯(lián)系一些需要刷卡套現(xiàn)者，并不定期將這些人帶到小區(qū)的車庫內(nèi)。確認情況屬實后，民警喬裝，拿信用卡到該窩點透支現(xiàn)金搜集證據(jù)。

　　經(jīng)過一星期蹲點守候，民警在豐澤公安經(jīng)偵大隊協(xié)助下，兵分三路，于6月13日收網(wǎng)。當時，正拿出POS機準備為“顧客”非法套現(xiàn)的嫌疑人黃某、繆某落網(wǎng)，當場繳獲POS機3臺、轉(zhuǎn)賬機2臺、密碼機2臺、銀行信用卡200余張等。

為躲公安核查不斷更新POS機

　　經(jīng)審查，2011年8月以來，他們?yōu)樾庞每ǔ挚ㄈ朔欠ㄌ赚F(xiàn)6600余萬元。

　　6月21日下午，嫌疑人詹某被抓獲。詹某主要負責在外圍聯(lián)系、流動收集客戶的信用卡，并從中收取一定的手續(xù)費。前日，警方將負責租用提供POS機、轉(zhuǎn)賬機，并出資用于該窩點資金周轉(zhuǎn)、客戶聯(lián)系的“幕后老板”洪某抓獲。

　　據(jù)介紹，洪某原本經(jīng)營室內(nèi)裝修店，2011年初因急需用錢找人在POS機上刷卡套現(xiàn)，覓得“商機”。不久后，洪某開始利用POS機為他人提供信用卡套現(xiàn)，并收取0.7%~2%不等的手續(xù)費。

　　據(jù)悉，詹某大學時攻讀電子相關專業(yè)，并對網(wǎng)絡和法律知識有研究。為了逃避公安核查，他聯(lián)系多家商戶不斷更新用于非法刷卡套現(xiàn)的POS機等方式，從事該職業(yè)長達3年，涉及商戶30余家，變換地點5處，變更電話號碼10余個。（海峽都市報閩南版記者陳邵珣通訊員陳梅龍）

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