涉案500億！特大地下錢莊案宣告破獲
2月27日晚間，國家外匯管理局公布稱，近期查處了一批外匯違法違規(guī)案件，深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法，經(jīng)過警方進一步偵查，破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。
此外還查明多家企業(yè)采用虛假單據(jù)、虛構貿(mào)易等手段逃匯；多名個人采用“螞蟻搬家”的手段，涉嫌洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。
據(jù)公安部介紹，當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。隨著經(jīng)濟全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術和新興支付工具的迅猛發(fā)展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā)，非法跨境資金流動異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。
地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計，從而使大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟安全，而且，地下錢莊日益成為經(jīng)濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡賭博等犯罪活動資金轉(zhuǎn)移的通道，助長和滋生了其他上游犯罪活動。
為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，維護國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟金融安全，服務反腐敗國際追逃追贓工作，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動，破獲了一大批地下錢莊重大案件，取得顯著戰(zhàn)果。據(jù)統(tǒng)計，2016年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。
針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關負責人表示，今年，公安部將繼續(xù)積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續(xù)保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。
外匯局亦表示，今年將加強外匯市場的監(jiān)管，嚴厲打擊外匯違法和違規(guī)行為，維護我國的國際收支平衡。與此同時，還將增強政策透明度，推動金融市場繼續(xù)對外開放。
“我們將繼續(xù)推動和支持金融市場的雙向開放，進一步提升跨境貿(mào)易和投資的便利化水平，更好地服務實體經(jīng)濟。”中國人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝說。（記者 章斐然）
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