女企業(yè)家被控攜假行長設(shè)局中局 案情環(huán)環(huán)相扣
怎么就選中從理財產(chǎn)品下手?據(jù)業(yè)內(nèi)人員證言證實,這是受限于銀行不能直接購買理財產(chǎn)品,需要通過第三方資產(chǎn)管理公司的名義購買。
于是,施鄧兩人先“截胡”了資產(chǎn)管理公司。
按照計劃,當(dāng)年1月28日前后,鄧雙梅和施堅勇到工商銀行四牌樓支行找到行長,提出購買理財產(chǎn)品。之后,鄧雙梅設(shè)法獲取了中信信誠資產(chǎn)管理公司預(yù)開戶資料。
2月3日,施堅勇冒充工商銀行安徽省分行(以下簡稱“省分行”)結(jié)算與現(xiàn)金管理部副總經(jīng)理胡某,帶鄧雙梅公司會計夏曉振一起到上海,為中信信誠公司辦理上門開戶,并順利拿到該公司的印鑒及相關(guān)證照。當(dāng)日,施堅勇又帶夏曉振趕到杭州,找人偽造了中信信誠公司的相關(guān)印章和證照。
2月4日,夏曉振將偽造的印章、證照帶回合肥交給鄧雙梅,并在施堅勇、鄧雙梅的指示下,用偽造的印章重復(fù)加蓋在印鑒卡上使真實的印章模糊,之后鄧雙梅帶夏曉振到工商銀行四牌樓支行,以印鑒卡模糊為由要求更換新的印鑒卡,并利用偽造的印章和證照為中信信誠公司辦理了開戶手續(xù)。
省分行法律事務(wù)部總經(jīng)理韓某與鄧雙梅因有業(yè)務(wù)往來,相識已久。據(jù)其證言透露,鄧雙梅打電話說有資產(chǎn)公司想買4到6億元的理財產(chǎn)品,后來才知道是浙商銀行以中信信誠公司作為擔(dān)保公司來購買。鄧雙梅提出想借其辦公室做一下接待,并稱對方如果問就說是購買工商銀行理財產(chǎn)品。
但韓某不知道的是,施堅勇、鄧雙梅為騙取浙商銀行的信任,安排柯青松偽造了省分行“機(jī)要室”門牌,購置了保險柜、監(jiān)控攝像頭等偽造機(jī)要室設(shè)備,準(zhǔn)備對其辦公室進(jìn)行“變臉”。
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